证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2021-024
长春英利汽车工业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规及规范性文件，相应修订《长春英
利汽车工业股份有限公司章程》中对应的条款。公司于 2021 年 6 月 25 日召开第
三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司将对《长春英利汽车工业股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、公司章程的修改情况
修订前内容 修订后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定由长春英利汽车工业有限公司整 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由体变更设立的股份有限公司。公司在长 长春英利汽车工业有限公司整体变更设立的股份春市工商行政管理局高新技术产业开发 有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新区分局注册登记，现持有统一社会信用 区分局注册登记，现持有统一社会信用代码为代码为 91220101794411636Q《企业法人 91220101794411636Q《企业法人营业执照》。营业执照》。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项第（一）项至第（二）项的原因收购本 至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经
修订前内容 修订后内容
公司股份的，应当经股东大会决议；公 股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）司因本章程第二十三条第（三）项、第 项、第（五）项、第（六）项的规定收购本公司（五）项、第（六）项的规定收购本公 股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议司股份的，经三分之二以上董事出席的 决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份董事会会议决议。公司依照第二十三条 后，属于该条第（一）项情形的，应当自收购之规定收购本公司股份后，属于该条第 日起十日内注销；属于该条第（二）项、第（四）（一）项情形的，应当自收购之日起十 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于日内注销；属于该条第（二）项、第（四） 该条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形项情形的，应当在六个月内转让或者注 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公销；属于该条第（三）项、第（五）项、 司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内第（六）项情形的，公司合计持有的本 转让或者注销。因上述原因需要注销公司股份的，公司股份数不得超过本公司已发行股份 应当及时向公司登记机关办理变更登记手续。
总额的百分之十，并应当在三年内转让 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因
或者注销。 特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该
情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所
持股份对应的表决权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持人员、持有本公司股份百分之五以上的 有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的股东，将其持有的本公司股票在买入后 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入六个月内卖出，或者在卖出后六个月内 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，又买入，由此所得收益归本公司所有， 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收本公司董事会将收回其所得收益。但是， 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后证券公司因包销购入售后剩余股票而持 剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股有百分之五以上股份的，卖出该股票不 票不受六个月时间限制。
受六个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
公司董事会不按照前款规定执行的，股 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包东有权要求董事会在三十日内执行。公 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持司董事会未在上述期限内执行的，股东 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有权为了公司的利益以自己的名义直接 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
向人民法院提起诉讼。 有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
公司董事会不按照本条第一款的规定执 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益行的，负有责任的董事依法承担连带责 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为（包 第四十一条 公司下列对外担保行为（包括公司对括公司对子公司的担保），须经董事会审 子公司的担保），须经董事会审议批准后，提交股
议批准后，提交股东大会决定： 东大会决定：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
审计净资产百分之十的担保； 产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达
修订前内容 修订后内容
总额，达到或超过公司最近一期经审计 到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十净资产百分之五十以后提供的任何担 以后提供的任何担保；
保； （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一
（三）为资产负债率超过百分之七十的 期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担
担保对象提供的担保； 保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象计计算原则，超过公司最近一期经审计 提供的担保；
总资产百分之三十的担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原
（五）按照担保金额连续十二个月内累 则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十计计算原则，超过公司最近一期经审计 的担保；
净资产的百分之五十，且绝对金额超过 （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原
五千万元以上； 则，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五
（六）为关联方或持股百分之五以下的 十，且绝对金额超过五千万元以上；
股东提供的担保。 （七）为股东、实际控制人及其关联方提供的担
保；
（八）为关联方或持股百分之五以下的股东提供
的担保；
（九）法律法规、证券交易所或者公司规定的其
他应由股东大会审议的其他担保情形。
股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第七十八条 股东大会决议分为普通决 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别
议和特别决议。 决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的东大会的股东（包括股东代理人）所持 股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
表决权的过半数通过。 过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的东大会的股东（包括股东代理人）所持 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
表决权的三分之二以上通过。 以上通过。
股东大会就选举两名以上董事或非职工 股东大会就选举两名以上董事或非职工代表监事代表监事进行表决时，可以采用累积投 进行表决时，可以采用累积投票制。累积投票制票制。累积投票制是指每一股份拥有与 是指每一股份拥有与应选董事或者非职工代表监应选董事或者监事人数相同的表决权， 事人数相同的表决权，出席股东大会的股东拥有出席股东大会的股东拥有的表决权可以 的表决权可以集中使用，即将其拥有的投票权数集中使用，即将其拥有的投票权数全部 全部投向一位董事或者非职工代表监事候选人，投向一位董事或者监事候选人，也可以 也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或将其拥有的投票权数分散投向多位董事 者非职工代表监事候选人，按得票多少依次决定或者监事候选人，按得票多少依次决定 董事、非职工代表监事人选。
修订前内容 修订后内容
董事、监事人选。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股所代表的有表决权的股份数额行使表决 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
权，每一股份享有一票表决权。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
公司持有的本公司股份没有表决权，且 股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院该部分股份不计入出席股东大会有表决 证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
权的股份总数。 构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
董事会、独立董事和符合相关规定条件 证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出的股东可以公开征集股东投票权。征集 席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东股东投票权应当向被征集人充分披露具 权利。征集投票人征集股东权利的，应当披露征体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 集文件，公司应当予以配合。征集股东投票权应相有偿的方式征集股东投票权。公司不 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
得对征集投票权提出最
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