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广汽集团:广汽集团2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-25

广汽集团:广汽集团2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

A 股代码:601238            A 股简称:广汽集团            公告编号:2023-043
H 股代码:02238            H 股简称:广汽集团

          广州汽车集团股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 24 日

(二)  股东大会召开的地点:香港港湾道 1 号君悦酒店君悦厅三及四
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  148

 其中:A 股股东人数                                              128

      境外上市外资股股东人数(H 股)                            20

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        7,019,641,627

 其中:A 股股东持有股份总数                            5,668,835,822

      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          1,350,805,805

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          66.95
 份总数的比例(%)

 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                      54.07

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            12.88

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,曾庆洪董事长主持,采取现场加网络投票方式(适用 A 股股东)召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 5 人,独立董事赵福全、肖胜方、宋铁波,董事丁
  宏祥、管大源、刘志军因其他公务安排,未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 6 人,出席 1 人,陈恬监事、曹限东监事、黄成监事、王路监
  事、王圆监事因其他公务安排,未出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议,见证律
  师、H 股过户处卓佳证券登记有限公司参加本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2022 年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                    反对                  弃权

                        票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                      (%)                  (%)                (%)

      A 股          5,667,662,998  99.9793  1,113,524    0.0196      59,300    0.0011

      H 股          1,343,189,560  99.4362  3,300,222    0.2443  4,316,023    0.3195

  普通股合计:      7,010,852,558  99.8748  4,413,746    0.0629  4,375,323    0.0623

2、 议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                    反对                  弃权

                        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                      (%)                (%)                (%)

      A 股          5,667,826,601  99.9821    949,921    0.0167      59,300    0.0012

      H 股          1,346,489,782  99.6805          0    0.0000  4,316,023    0.3195

  普通股合计:      7,014,316,383  99.9241    949,921    0.0136  4,375,323    0.0623

3、 议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                    反对                  弃权

                        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                      (%)                (%)                (%)

      A 股          5,667,826,501  99.9821    950,021    0.0167      59,300    0.0012

      H 股          1,346,489,782  99.6805          0    0.0000  4,316,023    0.3195

  普通股合计:      7,014,316,283  99.9241    950,021    0.0136  4,375,323    0.0623
4、 议案名称:关于 2022 年度财务报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                    反对                  弃权

                        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                      (%)                  (%)                (%)

      A 股          5,667,641,201  99.9789  1,135,321    0.0200      59,300    0.0011

      H 股          1,344,691,782  99.5474  1,798,000    0.1331  4,316,023    0.3195

  普通股合计:      7,012,332,983  99.8959  2,933,321    0.0418  4,375,323    0.0623

5、 议案名称:关于 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                    反对                  弃权

                        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                      (%)                  (%)                (%)

      A 股          5,667,603,558  99.9782  1,231,764    0.0217        500    0.0001

      H 股          1,347,653,854  99.7667  2,297,928    0.1701    854,023    0.0632

  普通股合计:      7,015,257,412  99.9375  3,529,692    0.0503    854,523    0.0122

6、 议案名称:关于聘任 2023 年度审计机构的议案


  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                    反对                  弃权

                        票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                      (%)                  (%)                (%)

      A 股          5,667,302,898  99.9729  1,452,324    0.0256      80,600    0.0015

      H 股          1,339,632,724  99.1729  10,319,058    0.7639    854,023    0.0632

  普通股合计:      7,006,935,622  99.8190  11,771,382    0.1677    934,623    0.0133

7、 议案名称:关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

    股东类型                同意                    反对                  弃权

                        票数        比例      票数      比例      票数      比例

                                      (%)                  (%)                (%)

      A 股          5,667,806,001  99.9818  1,029,321    0.0181        500    0.0001

      H 股          1,346,902,982  99.7111  2,906,000    0.2151    996,823    0.0738

  普通股合计:      7,014,708,983  99.9297  3,935,321    0.0561    997,323    0.0142

8、 议案名称:关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
  充流动资金的议案

  审议结果:通过


      表决情况:

            股东类型                同意                    反对                  弃权

     
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