A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2020-040
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
191009 广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,324,536,608
其中：A 股股东持有股份总数 5,740,641,288
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,583,895,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.54
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.47
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；
候选独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、
审计机构、H 股过户处卓佳证券有限公司以现场及视频形式参加会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,740,351,148 99.9949 52,200 0.0009 237,940 0.0042
H 股 1,571,957,206 99.2463 1,050,000 0.0663 10,888,114 0.6874
普通股合计： 7,312,308,354 99.8331 1,102,200 0.0150 11,126,054 0.1519
2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,740,401,248 99.9958 2,100 0.0001 237,940 0.0042
H 股 1,573,003,206 99.3123 0 0 10,892,114 0.6877
普通股合计： 7,313,404,454 99.8479 2,100 0.0001 11,130,054 0.1520
3、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,740,401,248 99.9958 2,100 0.0001 237,940 0.0042
H 股 1,573,003,206 99.3123 0 0 10,892,114 0.6877
普通股合计： 7,313,404,454 99.8479 2,100 0.0001 11,130,054 0.1520
4、 议案名称：关于 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,740,351,148 99.9949 52,200 0.0009 237,940 0.0042
H 股 1,571,953,206 99.2460 1,050,000 0.0663 10,892,114 0.6877
普通股合计： 7,312,304,354 99.8330 1,102,200 0.0150 11,130,054 0.1520
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,740,639,188 99.9999 2,100 0.0001 0 0.0000
H 股 1,576,055,320 99.5050 0 0 7,840,000 0.4950
普通股合计： 7,316,694,508 99.8929 2,100 0.0001 7,840,000 0.1070
6、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,732,761,658 99.8627 295,040 0.0051 7,584,590 0.1322
H 股 1,400,046,693 88.3926 18,232,870 1.1512 165,615,757 10.4562
普通股合计： 7,132,808,351 97.3823 18,527,910 0.2530 173,200,347 2.3647
7、 议案名称：关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,740,589,088 99.9990 52,200 0.0010 0 0
H 股 1,409,701,562 89.0022 8,578,001 0.5416 165,615,757 10.4562
普通股合计： 7,150,290,650 97.6211 8,630,201 0.1178 165,615,757 2.2611
8、 议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,720,498,863 99.6491 20,142,425 0.3509 0 0
H 股 825,335,343 52.1079 750,705,697 47.3962 7,854,280 0.4959
普通股合计： 6,545,834,206 89.3686 770,848,122 10.5242 7,854,280 0.1072
9、 议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,729,358,544 99.8034 11,282,744 0.1966 0 0
H 股 1,060,237,001 66.9386 515,804,039 32.5655 7,854,280 0.4959
普通股合计： 6,789,595,
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