A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-019
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第70次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第 70 次会
议于2018年3月29日（星期四）上午8:30在广州市天河区珠江新城兴国
路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事 10人，其中，现场出席董事8人，李平一、
丁宏祥董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2017
年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2017年度财务报告的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股份方案的议
案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为每10股人民币4.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增 4股，并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配及资本公积转增股份实施公告。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于 2017 年度高级管理人员薪酬与考核结果方案的议
案》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避1票。冯兴亚董事因
同时担任公司总经理，本议案回避表决。
十一、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2018 年度
审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用预计103万元、罗
兵咸永道会计师事务所审计费用预计285万元。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案》，续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度内部控制审计机构，费
用预计37万元。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十 三 、审 议 通 过《 关 于 制 定 <广 汽 集 团 股 东 分 红 回 报 规 划（ 2018-2020年）>
的议案》。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于授予公司 董 事 会 一 般 性 授 权 的 议 案 》 ，同意提请股
东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的人士）决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行的内资股（“A股”）或境外上市外资股（“H股”）各自数量的20%的A股或H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或
可认购公司A股或H股的类似权利（以本议案获得股东大会审议通过时的总股本
为基数计算）。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》，同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的人士）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过200亿人民币或等值外币的境内外债务融资工具事宜。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，本公司拟
定于2018年5月18日14 :00在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼
宴会厅召开2017年年度股东大会（即2017年周年股东大会），并授权一名
董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
以上议案一、二、三、四及议案十一、十二、十三、十四、十五还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年3月29日
