联系客服

601236 沪市 红塔证券


首页 公告 红塔证券:红塔证券股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

红塔证券:红塔证券股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2024-12-31


证券代码:601236          证券简称:红塔证券      公告编号:2024-059
            红塔证券股份有限公司

    第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于
2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

    一、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司章程>及其附件的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

    二、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司对外担保管理办法>的议案 》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司总裁工作细则>的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    五、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    七、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    八、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司绩效考核管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议同意聘任毕文博先生为公司证券事务代表,其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

  因工作调整,赵凯先生不再担任公司证券事务代表。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《红塔证券股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

    十、审议通过《关于审议公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    十一、审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

  会议同意召集召开公司临时股东大会,公司临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                          红塔证券股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 30 日