股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-035
桐昆集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,025,787,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾因公出差，与会董事共同推举公司董事、执行总裁李圣军先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事长陈蕾、董事陈晖、董事沈祺超，独立
董事刘可新、王秀华因公出差请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席邱中南、监事郁如松因公出差请
假；
3、公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁徐奇鹏、朱炜列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,025,467,550 99.9688 200,700 0.0195 119,000 0.0117
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,025,467,550 99.9688 200,700 0.0195 119,000 0.0117
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,025,467,550 99.9688 200,700 0.0195 119,000 0.0117
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,025,467,550 99.9688 200,700 0.0195 119,000 0.0117
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,025,786,750 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,319,527 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,319,527 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,025,345,758 99.9569 322,492 0.0314 119,000 0.0117
9、 议案名称：关于公司与子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 989,520,432 96.4644 36,266,818 3.5356 0 0.0000
10、 议案名称：关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,002,064,141 97.6873 23,723,109 2.3127 0 0.0000
11、 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案
11.1、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,319,527 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
11.2、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 918,942,494 99.9785 500 0.0000 196,792 0.0215
11.3、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,025,589,958 99.9807 500 0.0000 196,792 0.0193
12、 关于 2024 年度预计日常关联交易的议案
12.1、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,319,527 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
12.2、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 918,942,494 99.9785 500
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