桐昆集团股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会会议材料
桐昆集团股份有限公司
2023 年 7 月
目录
目录 ...... 2
桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知...... 3
桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知...... 4
桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 6
议案一：关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案...... 7
桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知
各位股东及股东代表：
桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会拟于 2023 年 7 月 12 日
下午 13：30 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。
本次股东大会审议和表决议题如下：
（一）《关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》。
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于 2023 年 6 月
27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
联系人：费妙奇
电 话：0573-88180909
地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室
通知发出日期：2023 年 6 月 27 日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 6 月 27
日公告，该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。
桐昆集团股份有限公司
2023 年 7 月
桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下会议须知：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次股东大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法：
1、2023 年 7 月 5 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2023 年 7 月 6 日上午 8 时至下
午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托不予受理。
3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
桐昆集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作；
四、审议相关议案：
（一）《关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》
五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决；
六、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布现场表决结果；
七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议；
八、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名；
九、见证律师宣读股东大会见证意见；
十、主持人宣布会议结束。
议案一：关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一
体化项目的议案
各位股东及股东代表：
考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，结合公司延链、补链、强链的发展需求，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）计划启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目，该项目具体情况如下：
一、投资主体基本情况
1、公司名称：泰昆石化（印尼）有限公司（以下简称：泰昆石化）
2、注册号: 0038433.AH.01.01.TAHUN 2022
3、注册地：印尼
4、成立日期：2022 年 6 月 13 日
5、成立时授权资本：100 万美元
6、经营范围：石油精炼和精炼产生的工业燃料和来自石油、天然气和煤炭的有机基础化工业，包括生产化学品的基础有机化工业（印度尼西亚标准工业分类 KBLI19211 和 KBLI20117）。
7、公司股权架构：
桐昆股份和新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”）分别在香港成立全资子公司桐昆（香港）投资有限公司（以下简称“桐昆香港”）和罗科史巴克有限公司（以下简称“罗科史巴克”）。
桐昆香港和罗科史巴克在香港共同成立华灿国际有限公司（以下简称“华灿国际”），其中桐昆香港股权占比51%，罗科史巴克股权占比49%。
华灿国际和上海青翃实业发展有限公司（以下简称“上海青翃”）在印尼共同成立泰昆石化，其中华灿国际股权占比90%，上海青翃股权占比10%。具体股权架构如下图所示：
8、财务指标：截至 2023 年 03 月 31 日，泰昆石化总资产 359.00 万元、
净资产 358.98 万元，2023 年一季度营业收入 0.00 万元、净利润-139.05 万
元；截至 2022 年 12 月 31 日，泰昆石化总资产 502.31 万元、净资产 501.18
万元，2022 年度营业收入 0.00 万元、净利润-200.19 万元。
二、项目基本情况
1、项目名称：泰昆石化印尼北加炼化一体化项目
2、建设单位：泰昆石化（印尼）有限公司
3、项目选址及用地：泰昆石化项目选址于印度尼西亚北加里曼丹省北加里曼丹工业园区，项目占地898公顷（其中炼化项目773公顷、光伏发电125公顷）。
4、建设年限：4 年。
5、项目总投资：项目含增值税筹资额（报批总投资）862,371 万美元，包括建设投资及增值税 796,040 万美元、建设期资金筹措费 43,661 万美元和铺底流动资金 22,670 万美元（全额流动资金的 30%，即流动资金中的自有资金部分）。
6、项目资金来源：投资主体按比例自筹共计 261,482 万美元，国内外银行
融资贷款 600,889 万美元。
7、项目主要产品：实产成品油 430 万吨/年，对二甲苯（PX）485 万吨/
年、醋酸 52 万吨/年、苯 170 万吨/年、硫磺 45 万吨/年、丙烷 70 万吨/年、正
丁烷 72 万吨/年、聚乙烯 FDPE 50 万吨/年、EVA（光伏级）37 万吨/年、聚丙
烯 24 万吨/年等。
8、项目产品市场：成品油、硫磺等 467 万吨/年由印尼国内市场消化，对二甲苯、醋酸、苯、丙烷等 847 万吨/年由中国国内市场消化、聚乙烯 FDPE 、EVA、聚丙烯等 118 万吨/年由中国、印尼及东盟市场共同消化。
9、项目建成后，年均营业收入 1043,821 万美元，年均税后利润 132,762
万美元，税后财务内部收益率 16.68%，税后投资回收期 9 年（含建设期 4年）。
三、项目建设规模及工艺技术路线简介
1、建设内容与规模：项目建设内容包括炼油及芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施。项目规模为 1,600 万吨/年炼油，对二甲苯（PX）产能520 万吨/年，乙烯 80 万吨/年。
2、工艺技术路线简介：通过采用先进、成熟、可靠的工艺技术和加工流程生产目标产品。新建 1,600 万吨/年常减压蒸馏装置，配建渣油加氢+蜡油加氢裂化+柴油加氢裂化为下游芳烃和乙烯提供原料；通过新建芳烃联合装置（含石脑油加氢、连续重整、芳烃抽提和对二甲苯装置），PX 产能 520 万吨/年；利用炼厂副产的乙烷和轻石脑油资源，新建 80 万吨/年乙烯裂解装置，相应建设下游聚烯烃装置；通过建设煤制氢联产醋酸甲醇装置来满足全厂燃料气和氢气平衡，同时生产项目所需甲醇和醋酸并外售部分醋酸；本项目生产的汽柴油产品全部满足欧Ⅴ质量标准要求；本着污染集中治理、节省投资与占地、综合利用、节能降耗、合理优化等原则，脱硫富溶剂集中再生，酸性水分类集中处理，与新建硫磺回收联合布置，统一管理、联合操作；统一新建污水处理场，降低污染物排放；建设节能设施，配建光伏发电，为工程建设初期提供临时用电，项目运营期间提供补充用电，节能减排，建设资源节约型和环境友好型企业。
四、项目投资对公司及相关方的影响
1、项目符合国家“一带一路”战略。有利于推动习总书记倡导的“一带一路”和佐科总统提出的“海洋强国”两个战略部署的有效落实。
桐昆股份和新凤鸣结合自身发展需求，坚持市场主体、共建共享原则，按照习总书记提出的“双方要推动高质量共建“一带一路”合作不断走向深入，
结出更多硕果的要求，两家企业勇于践行“勇敢的走出去，坚定的走下去，成功的走回来”的精神，坚定在海外布局炼化一体化项目，打造中国炼化企业在东南亚的桥头堡。炼化项目投资是主动布局，服从国家战略，构建跨境价值链产业链供应链，适应企业发展需求，更好的为企业发展提供有力原料支撑，保证高质量发展。
2、项目有助于构建跨境产业链价值链供应链，实现桐昆、新凤鸣两集团产业链一体化发展，保障产业链韧性与安全，更好促进企业转型升级高质量发展，为我国纺织服装产业具备国际竞争力、发展壮大国内纺织服装产业做出更大贡献。
项目延伸桐昆、新凤鸣两大集团产业链，构建国际化跨境供应链，保障桐昆、新凤鸣P
查看PDF原文
