股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-042
桐昆集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有
限公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,091,932,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9824
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书周军出席会议；副总裁李圣军、沈建松、财务总监费妙奇列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,600,111 99.8779 1,081,271 0.0990 251,300 0.0231
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,600,711 99.8780 1,080,671 0.0989 251,300 0.0231
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,600,111 99.8779 1,080,671 0.0989 251,900 0.0232
4、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,600,111 99.8779 1,081,271 0.0990 251,300 0.0231
5、 议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,555,561 99.8738 1,367,221 0.1252 9,900 0.0010
6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,081,762,743 99.0686 10,160,039 0.9304 9,900 0.0010
7、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,081,762,743 99.0686 10,159,439 0.9304 10,500 0.0010
8、 议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,379,361 99.8577 1,287,721 0.1179 265,600 0.0244
9、 议案名称：关于公司与子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,055,153,567 96.6317 36,744,215 3.3650 34,900 0.0033
10、 议案名称：关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,067,940,088 97.8027 23,957,694 2.1940 34,900 0.0033
11、 关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案
11.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,612,705 99.4359 932,271 0.5433 35,500 0.0208
11.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 984,071,397 99.8768 931,471 0.0945 282,350 0.0287
11.03、 议案名称：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易
情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,745,861 99.8913 904,471 0.0828 282,350 0.0259
11.04、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,708,061 99.8878 941,671 0.0862 282,950 0.0260
12、 关于 2023 年度预计日常关联交易的议案
12.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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