股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-035
桐昆集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份
总部五楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 595,602,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7669
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,601,624 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,514,224 99.9852 400 0.0000 87,400 0.0148
3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,514,224 99.9852 400 0.0000 87,400 0.0148
4、议案名称：《关于公司2017年年度报告全文和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,514,224 99.9852 400 0.0000 87,400 0.0148
5、议案名称：《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,514,224 99.9852 400 0.0000 87,400 0.0148
6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,514,224 99.9852 400 0.0000 87,400 0.0148
7、议案名称：《关于2017年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,509,224 99.9844 5,400 0.0009 87,400 0.0147
8、议案名称：《关于2017年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,509,224 99.9844 5,400 0.0009 87,400 0.0147
9、议案名称：《公司关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,069,488 99.9105 400 0.0000 532,136 0.0895
10、 议案名称：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,531,624 99.9881 70,400 0.0119 0 0.0000
11、 议案名称：《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,713,482 99.8508 888,542 0.1492 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易执行情况确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,243,793 99.9994 400 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
