证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2020-043
环旭电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 B 栋礼堂（上海市浦东新区盛夏
路 169 号 B 栋 1 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,764,567,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.3879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等
相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董
事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因
无法出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,184,065 99.9782 3,300 0.0001 380,100 0.0217
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,153,765 99.9765 33,600 0.0019 380,100 0.0216
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,184,065 99.9782 3,300 0.0001 380,100 0.0217
4、 议案名称：关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,184,065 99.9782 3,300 0.0001 380,100 0.0217
5、 议案名称：关于《2019 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,564,165 99.9998 3,300 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,716,563 99.9947 3,300 0.0053 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 62,716,563 99.9947 3,300 0.0053 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,739,116,261 98.5576 25,451,204 1.4424 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,735,004,777 98.3246 26,204,684 1.4850 3,358,004 0.1904
10、 议案名称：关于 2020 年度金融衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,564,165 99.9998 3,300 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,564,165 99.9998 3,300 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,763,780,165 99.9553 407,200 0.0230 380,100 0.0217
13、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,564,165 99.9998 3,300 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,564,165 99.9998 3,300 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,564,165 99.9998 3,300 0.0002 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,764,564,165 99.9998 3,300 0.0002 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,760,541,161 99.7718 4,026,304 0.2282 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
18、 关于选举非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
18.01 陈昌益 1,727,518,157 97.9003 是
18.02 Rutherford Chang 1,739,555,169
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