证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-029
环旭电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2020 年 3 月 27 日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于 2020 年 4 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
独立董事将在 2019 年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过关于《2019 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于《2019 年度利润分配预案》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过关于《2019 年度社会责任报告》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于 2019 年度日常关联交易的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过关于 2019 年度税前列支资产损失确认的议案
根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过关于制定《2020 年度内部审计计划》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过关于 2020 年度银行授信额度的议案
本议案董事长陈昌益先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过关于 2020 年度金融衍生品交易的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过关于本公司向子公司申请财务资助的议案
本公司因营运需要，拟向全资子公司环胜电子（深圳）有限公司申请财务资助，申请融通金额以伍亿元人民币或等值美金为限，一年之内可循环使用，并授权董事长代表公司签署相关合约及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过关于本公司对子公司提供财务资助的议案
为合理利用公司资金，特依据公司《财务资助管理办法》相关规定为本公司子公司提供财务资助，并授权董事长代表公司签署相关合约及文件。详情如下：
境外控股子公司 Universal Scientific Industrial de Mexico S.A. de C.V.因营运需要，
拟向母公司环旭电子股份有限公司申请财务资助，其申请融通金额以伍仟万美元或等值其他货币为限。财务资助期限为一年，一年之内可循环使用。
境外控股子公司 Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o.因营运需要，拟向母公司
环旭电子股份有限公司申请财务资助，其申请融通金额以伍仟万美元或等值其他货币为限。财务资助期限为一年，一年之内可循环使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过关于续聘财务审计机构的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
根据环旭电子股份有限公司高级管理人员2019年度的任职情况，结合公司实际经营业绩，2019年度公司向高级管理人员支付薪酬情况如下：
薪酬区间 人员名单
40 万以下（不含 40 万） 吴福辉
40 万-50 万（不含 50 万） 侯爵、刘鸿祺、盛元新
50 万-70 万（不含 70 万） 林大毅、陈逢达、刘丹阳、魏振隆
70 万以上 魏镇炎、Lihwa Chen Christensen、Jing Cao、史金鹏
本议案董事魏镇炎先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、关于公司董事会换届选举的议案
公司第四届董事会即将届满，经董事会提名委员会审议，同意提名陈昌益、
Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天赐、汪渡村、汤云为、储一
昀、钟依华先生为董事候选人，其中储一昀、汤云为、钟依华先生为独立董事候
选人。董事候选人详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司
经营规模、董事会议运作的实际情况及 2019 年董事薪酬水平，并参照行业薪酬水
平，拟就第五届董事会董事薪酬提案如下：
1、独立董事
独立董事津贴标准为 3 万元/月（含税）。
2、其他董事
其他非独立董事津贴标准为 2.5 万元/月（含税）。
董事长薪酬按公司岗位工资标准并根据相关绩效考核规定执行。
董事具体人员以公司 2019 年度股东大会选举通过的第五届董事为准。
本议案涉及董事陈昌益、Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天
赐、汪渡村、汤云为、储一昀，非关联董事不足 3 人，议案提交股东大会审议。 23、审议通过关于会计政策变更的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过关于修订《公司章程》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
25、审议通过关于制定公司《内部控制制度总则》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过关于制定公司《内部审计章程》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
29、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
30、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
32、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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