601228 沪市 广州港

证券代码:601228          证券简称:广州港          公告编号:2023-026
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤
港 01

              广州港股份有限公司

 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开了第四
届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员：

  1.战略委员会：由李益波、黄波、苏兴旺、宋小明、陈宏伟五名董事组成，其中李益波为主任委员。

  2.提名委员会：由朱桂龙、李益波、黄波、吉争雄、肖胜方五名董事组成，其中朱桂龙为主任委员。

  3.薪酬与考核委员会：由肖胜方、李益波、宋小明、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中肖胜方为主任委员。

  4.审计委员会：由吉争雄、李益波、苏兴旺、肖胜方、朱桂龙五名董事组成，其中吉争雄为主任委员。

  5.预算委员会：由李益波、黄波、陈宏伟、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中李益波为主任委员。

  公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

  上述人员简历见公司于 2023 年 5 月 6 日披露的《广州港股份有限公司 2022
年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

                                    广州港股份有限公司董事会

                                          2023 年 5 月 19 日