601228 沪市 广州港

证券代码:601228          证券简称:广州港        公告编号:2023-024

债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤
港 01

              广州港股份有限公司

    关于第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会召开情况

  （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  （二）会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。

  （三）会议时间：2023 年 5 月 18 日 17:00

        会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

        会议召开方式：现场表决

  （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。

  （五）会议由公司监事温东伟先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

  《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  监事会同意选举温东伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。


  详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告》。

                                            广州港股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 19 日