证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-009
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤
港 01
广州港股份有限公司
关于第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
（三）会议时间：2023 年 4 月 6 日 17:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
(一)审议通过《广州港股份有限公司 2022 年年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案充分均衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配预案。
同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计
的议案》
监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易执行情况遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2023 年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七)审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2022年度关联交易执行情况及 2023 年度预计的议案》
监事会认为，公司 2022 年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2023 年度拟发生的关联交易预计属于公司正常经营活动所需，定价公允，符合市场规律，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八)审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度预计的议案》
监事会认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司 2022 年度关联交易发生情况遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2023 年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九)审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方担保的议案》
监事会认为，公司控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司和广州港集团财务有限公司提供的担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，符合市场规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一)审议通过《关于公司 2022 年度计提商誉减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是按照相关法律法规等规定要求执行，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果, 符合相关法律、法规及监管规定
要求,符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二)审议通过《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告》
监事会认为，公司严格按照 《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三)审议通过《广州港股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效运行，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、完整，风险防控积极有效，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会的议案》
监事会同意提名温东伟先生、何楠先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，可以连选连任。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
1.对温东伟先生任公司第四届监事会监事候选人进行表决
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.对何楠先生任公司第四届监事会监事候选人进行表决
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：第四届监事会成员候选人简历
广州港股份有限公司监事会
2023 年 4 月 8 日
附件：公司第四届监事会成员候选人简历
温东伟先生，1963 年 9 月出生，大学学历，工程硕士学位，高级政工师，
中国国籍，无境外居住权。1983 年 8 月参加工作，曾任广州港务局新港学校中学部教师、筹备组副组长、校长,广州港务局教育培训中心副主任兼技工学校校长、委员会书记、纪委书记，广州港集团新沙港务有限公司党委书记、副总经理，广州港集团客运服务有限公司总经理、党委书记，广州港集团有限公司监察审计部部长、办公室主任、人力资源部部长。现任广州港集团有限公司工会主席、职工董事,广州港股份有限公司工会主席、监事。
何楠先生，1982 年 4 月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，经济
师、政工师，中国国籍，无境外居住权。2005 年 7 月参加工作，曾任广州港公安局刑侦支队科员、监察室科员，广州港集团有限公司纪检监察部副部长、广州港股份有限公司纪检监察部副部长。现任广州港股份有限公司纪委办公室副主任。
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