证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-084
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH
债券简称： 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04
广州港股份有限公司
关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022 年 11 月 28 日，广州港股份有限公司（下称 “公司”）第三届董事会
第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司因生产经营需要，拟将公司注册地址变更为“广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 807 单元”，最终注册地址以市场监督管理部门核准内容为准。此
外，公司 2021 年非公开发行股票项目已于 2022 年 9 月 21 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管工作，公司股份总数由6,193,180,000 股增加至 7,544,531,351 股，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）验证，公司注册资本由人民币 6,193,180,000.00 元增加至人民币 7,544,531,351.00 元。
根据公司注册地址以及总股本和注册资本的变化情况，同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订 ）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等规定，结合公司实际，公司决定对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款作出修订，具体内容见附件。
除上述修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的其他条款未发生变化。
本次修订的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事
会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过后生效。
附件：《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订内容对照表
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日
《广州港股份有限公司章程》修订情况对照表
原条款 修订条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以发起发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在广州市 设立的方式设立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：
信用代码：914401015659972745。 914401015659972745。
第五条 公司住所：广州市南沙区龙穴大道南 9 号 603 第五条 公司住所:广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号
房。 807 单元。
邮政编码：511462 邮政编码：511458
经营场所： 经营场所：
1.广州市越秀区沿江东路 406 号 港口中心 20-24 层 1.广州市越秀区沿江东路 406 号 港口中心 20-24 层
2.广州市南沙区龙穴大道南 9 号之技术楼 307 室 2.广州市南沙区龙穴大道南 9 号之技术楼 307 室
第六条 公司注册资本：人民币 619,318.00 万元。 第六条 公司注册资本：人民币 7,544,531,351 元。
第十七条 公司的股本总数为 619,318 万股，均为普通 第十七条 公司的股本总数为 7,544,531,351 股，均为普通
股。 股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
列职权： 权：
…… ……
（十七） 公司发生的交易（提供担保，受赠现金资产， （十七） 公司发生的交易（提供担保，受赠现金资产，单单纯减免上市公司义务的债务除外）达到以下标准的， 纯减免上市公司义务的债务除外）达到以下标准的，应提交
原条款 修订条款
应提交股东大会审议并应当及时披露： 股东大会审议并应当及时披露：
1.交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的， 1.交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以 者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
上； 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值
…… 和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
议通过： 过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司在十二个月内的对外担保金额，超过公司 期经审计总资产百分之三十以后提供的任何担保；
最近一期经审计总资产的 30%的担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总 （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担
资产的 30%以后提供的任何担保； 保；
（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十
10%的担保； 的担保；
原条款 修订条款
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当 （七）法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东
由股东大会审议通过的其他担保情形。 大会审议通过的其他担保情形。
第八十二条 …… 第八十二条 ……
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股 除法定条件外，公司不得对征集股东投票权提出最低持股比
比例限制。 例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证 公开征集股东投票权违反法律、行政法规或者国务院证券监券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受 督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
损失的，应当依法承担赔偿责任。 当依法承担赔偿责任。
第八十三条 …… 第八十三条 ……
公司独立董事应对重大关联交易的程序及公允性明确 公司独立董事应对需要披露的关联交易明确发表独立意见。发表独立意见。
第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对
程，对公司负有下列勤勉义务： 公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利， （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照 政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东；
（二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况；
原条款 修订条款
（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了 （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所
解公司业务经营管理状况； 披露的信息真实、准确、完整；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证 （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监
公司所披露的信息真实、准确、完整； 事会或者监事行使职权，并接受监事会对其履行职责的合法
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得 监督和合理建议；
妨碍监事会或者监事行使职权，并接受监事会对其履 （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉
行职责的合法监督和合理建议； 义务。
（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得
受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东
大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人
行使；
（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其
他勤勉义务。
第一百二十条 …… 第一百二十条 ……
董事会应当在两个月内召开股东
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