601228 沪市 广州港

证券代码:601228            证券简称:广州港        公告编号:2022-039
            广州港股份有限公司

  关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况

  （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  （二）会议通知已于 2022 年 5 月 25 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。

  （三）会议表决截止时间：2022 年 5 月 31 日 15:00

        会议召开方式：通讯表决

  （四）本次会议应参加会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名

    二、董事会审议情况

  经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

  （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

  董事会同意提名陈宏伟先生为公司董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  同意将议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于董事辞任暨提名董事候选人的公告》。

  （二）审议通过《关于聘任解聘公司高级管理人员的议案》


  1.董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈宏伟先生为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  2.董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李明忠先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  3.董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任何晟先生为公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  4.董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意解聘邓国生先生公司总经
理、财务负责人职务。

  5.董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意解聘陈宏伟先生公司副总
经理职务。

  6.董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意解聘魏彤军女士公司副总
经理职务。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于聘任解聘公司高级管理人员的公告》。

  （三）审议通过《关于公司总部调整相关组织架构的议案》

  董事会同意公司总部调整组织架构，撤销结算中心。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于召开广州港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司 2022 年第一次临时股东大会通知另行公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            广州港股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 1 日