证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-035
广州港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,431,533,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.7018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人；独立董事吉争雄先生、肖胜方先生因工作原
因请假。
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；监事温东伟先生因工作原因请假。
3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,533,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,505,850 99.9994 27,200 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,505,850 99.9994 27,200 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,505,850 99.9994 27,200 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,533,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：广州港股份有限公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,484,250 99.9991 48,800 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请 2022 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,472,650 99.9988 60,400 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 741,892,336 99.9943 41,600 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2021 年
度关联交易发生情况及 2022 年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,940,842,222 99.9999 2,800 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 741,355,836 99.9220 550,900 0.0742 27,200 0.0038
11、 议案名称：公司董事、监事 2021 年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,442,650 99.9983 90,400 0.0017 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,505,850 99.9994 0 0.0000 27,200 0.0006
13、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司
股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,505,850 99.9994 0 0.0000 27,200 0.0006
14、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港
股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,431,467,050 99.9987 38,800 0.0007 27,200 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
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