证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2020-022
广州港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,182,832,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.6861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王纪铭先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王超先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
2、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
3、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
4、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
5、 议案名称：广州港股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,859,057 99.9812 973,700 0.0188 0 0.0000
6、 议案名称：广州港股份有限公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,832,657 99.9807 1,000,100 0.0193 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请 2020 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,832,657 99.9807 988,100 0.0190 12,000 0.0003
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 492,233,543 99.7972 988,100 0.2003 12,000 0.0025
关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。
9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2019 年
度关联交易执行情况及 2020 年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,937,726,717 99.9797 988,100 0.0200 12,000 0.0003
本议案的关联股东中国远洋运输有限公司回避了对本议案的表决、关联股东上海中海码头发展有限公司未参与表决。
10、 议案名称：关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申
请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 492,233,543 99.7972 988,100 0.2003 12,000 0.0025
关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。
11、 议案名称：公司 2019 年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,181,832,657 99.9807 1,000,100 0.0193 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李益波 4,789,633,114 92.4134 是
12.02 黄波 4,789,632,214 92.4134 是
12.03 苏兴旺 4,789,632,214 92.4134 是
12.04 宋小明 4,789,632,214 92.4134 是
12.05 邓国生 4,789,632,215 92.4134 是
13、 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 陈舒 4,789,632,214 92.4134 是
13.02 樊霞
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