证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2019-036
广州港股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月10日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,840,717,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.1620
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李益波先生、独立董事陈舒女士、独立
董事樊霞女士因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：广州港股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,563,01799.9968 154,800 0.0032 0 0.0000
2、议案名称：广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,563,01799.9968 148,700 0.0030 6,100 0.0002
3、议案名称：广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,563,11799.9968 148,600 0.0030 6,100 0.0002
4、议案名称：广州港股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,537,51799.9962 154,800 0.0031 25,500 0.0007
5、议案名称：广州港股份有限公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,839,995,41799.9850 722,400 0.0150 0 0.0000
6、议案名称：广州港股份有限公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,563,01799.9968 154,800 0.0032 0 0.0000
7、议案名称：广州港股份有限公司2018年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,839,995,41799.9850 722,400 0.0150 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有
限公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,537,51799.9962 154,700 0.0031 25,600 0.0007
9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,938,40399.8806 154,700 0.1023 25,600 0.0171
10、 议案名称：关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子
公司之间关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,563,11799.9968 154,700 0.0032 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申
请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,964,00399.8976 154,700 0.1024 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司申请2019年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,537,51799.9962 154,800 0.0031 25,500 0.0007
13、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,840,537,61799.9962 154,700 0.0031 25,500 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5% 以
上普通股
股东 4,689,599,114100.0000 00.000000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股
东 148,092,603100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1% 以
下普通股
