证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2018-032
广州港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数 9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,428,411,745
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
87.6514
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人，出席4人；独立董事陈锦棋先生因工作原因未能出席
会议。
2.公司在任监事3人，出席2人；监事会副主席王超先生因工作原因未能出
席会议。
3.公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：广州港股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.议案名称：广州港股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3.议案名称：广州港股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4.议案名称：广州港股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5.议案名称：广州港股份有限公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,64599.9999 100 0.0001 0 0.0000
6.议案名称：广州港股份有限公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,64599.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.议案名称：广州港股份有限公司2017年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,64599.9999 100 0.0001 0 0.0000
8.议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份 有限公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,64599.9999 100 0.0001 0 0.0000
9.议案名称：关于确认广州港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况
及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 248,124,503 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10.议案名称：关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,812,531 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11.议案名称：关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,64599.9999 100 0.0001 0 0.0000
12.议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,411,64599.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13.00.议案名称：关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否号 效表决权的比例（%） 当选13.01 苏兴旺先生 5,428,384,845 99.9995 是13.02 邓国生先生 5,428,411,645 99.9999 是13.03 宋小明先生 5,428,411,645 99.9999 是13.04 王纪铭先生 5,428,411,645 99.9999 是14.00.议案名称：关于选举广州港股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 廖朝理先生 5,428,411,645 99.9999 是
15.00.议案名称：关于选举广州港股份有限公司第二届监事会监事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否号 效表决权的比例（%） 当选15.01 刘应海先生 5,428,384,845
