证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-015
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2018年4月16日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。
（三）会议时间：2 0 1 8年4月26日14:45
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。
（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘要）
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2017年年度报告》。 （二）审议通过《广州港股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《广州港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《广州港股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《广州港股份有限公司2017年度财务决算报告》。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《广州港股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州港股份有限公司2017
年度实现归属于上市公司股东的净利润为697,054,673元，母公司实现净利润为
584,501,082元。
根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%的法定盈余公积金为58,450,108
元，提取后可供股东分配的利润为526,050,975元。
依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，现提出2017年度利润分配方案如下：
（1）拟将2017年度可分配利润526,050,975元的40%，按照持股比例向全
体股东进行分配。
（2）按照2017年12月31日公司总股本6,193,180,000股计算，每10股
派发现金红利0.34元（含税）。
（3）实施上述利润分配方案，共需支付股利210,568,120元，剩余未分配
利润结转至以后年度。
董事会同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，待股东大会批准
后实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《广州港股份有限公司2018年度财务预算报告》
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的
议案》。
董事会同意公司申请2018年度债务融资额度不超过人民币120亿元，有效
期自股东大会审议通过之日起一年。融资品种包括但不限于：境内、外银行借款（含银团借款），超短期融资券、短期融资券，中期票据，境内外公司债等。
董事会同意授权公司董事长在获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于确认广州港股份有限公司2017年度日常关联交易执
行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事陈万雄、张华为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
董事会同意确认广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审
议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。
（十）审议通过《关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司签署〈综合服务协议〉的议案》
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事陈万雄、张华为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署<综合服务协议>的关联交易公告》。
（十一）审议通过《关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事陈万雄、张华为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
董事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款既关联交易的公告》。
（十二）审议通过《关于广州港股份有限公司与广州穗航实业有限公司签署〈股权托管协议〉的议案》
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事陈万雄、张华为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于与广州穂航实业有限公司签订<股权托管协议>的关联交易公告》。
（十三）审议通过《关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起一年内，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金，在有日常信贷业务往来的大型国有银行和股份制银行择机购买安全性高的保本型理财产品，购买的理财产品累计金额不超过50亿元，单日最高余额不超过9亿元，同意授权董事长在上述额度、期限内行使该项投资决策权，公司财务会计部根据实际资金结存情况负责具体操作事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十四）审议通过《关于提名广州港股份有限公司第二届董事会董事、独立董事候选人的议案》
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
1.董事会同意提名苏兴旺先生为第二届董事会董事候选人，并同意其当选董事后，担任公司第二届董事会战略委员会委员、预算委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 董事会同意提名邓国生先生为第二届董事会董事候选人，并同意其当选
董事后，担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 董事会同意提名宋小明先生为第二届董事会董事候选人，并同意其当选
董事后，担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.董事会同意提名王纪铭先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.董事会同意提名廖朝理先生为第二届董事会独立董事候选人，并同意其当选董事后，担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、预算委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上董事、独立董事候选人的个人简历附后。
（十五）审议通过《广州港股份有限公司2017年董事、监事及高级管理人
员年度薪酬情况报告》
公司三名独立董事同意公司2017年董事、高级管理人员年度薪酬，并同意
将董事（不含独立董事）薪酬事项提交公司股东大会审议。
董事会同意将2017年董事（不含独立董事）、监事年度薪酬情况提交公司
2017年年度股东大会审议。
1.对原董事、总经理、现副董事长李益波先生2017年度薪酬情况进行表决
（李益波先生回避表决）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
