证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-007
华电重工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第四届
董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议
于 2023 年 4 月 20 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业
园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 8 名,实
际参加表决的董事 8 名（公司独立董事黄阳华先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 7 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
一、《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
二、《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
四、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
五、《公司 2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、《公司 2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度华电重工母公司实现净利润为19,014.52万元，本年提取盈余公积1,901.45万
元，分配 2021 年度利润 9,919.59 万元，母公司 2022 年初未分配利润
119,812.47 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未分配利润 127,018.29 万
元。
同意拟订 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本
1,167,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含
税），合计人民币 11,670.10 万元，占合并报表口径归属于母公司净利润的37.67%，派送现金红利后，剩余未分配利润转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
独立董事意见：“董事会提出的 2022 年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司《章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将《公司 2022 年度利润分配预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配方案公告》。
七、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文和摘要，《2022 年年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。
八、《关于公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2022 年期末组织对商誉进行减值测试，聘请中联资产评估集团有限公司对包含商誉的相关资产组可回收价值进行评估。本次商誉减值测试合理、审慎，符合相关规定，资产评估范围完整，假设合理，方法恰当，结论公允。同意根据商誉减值测试结果，2022 年度不对商誉计提减值。
审计委员会意见：“我们对公司《2022 年度商誉减值测试报告》和相关资产评估报告进行了审核，认为公司对合并深圳市通用氢能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试符合相关规定的要求，体现了谨慎性原则，评估范围完整，评估假设合理，评估方法恰当，评估结果能够公允地反映包含商誉的相关资产组的可回收价值。同意将相关议案提交公司董事会审议。”
独立董事意见：“公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2022 年期末组织对商誉进行减值测试，聘请中联资产评估集团有限公司对包含商誉的相关资产组可回收价值进行评估。我们审阅了《公司 2022 年度商誉减
值测试报告》及相关资产评估报告，认为本次对商誉进行减值测试符合相关规定的要求，体现了谨慎性、合理性原则，所聘请的评估机构具备开展相关业务的资格，且具有独立性，评估范围完整，评估假设合理，评估方法恰当，评估结论能够公允地反映包含商誉的相关资产组的可回收价值，同意本次商誉减值测试结果。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度商誉减值测试报告》。
九、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
审计委员会意见：“公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法律法规、规范性文件，结合自身实际特点和情况，建立了较为完善的内控、合规及全面风险管理体系。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司没有财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷，也没有财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重要缺陷。我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。同意将相关议案提交公司董事会审议。”
独立董事意见：“公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件，结合自身实际特点和情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2022 年度的内部控制的运行和有效性进行了评价。公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件，建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控制重点活动按照内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效
性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。因此,我们认为公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。”
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见：“我们认为，
华电重工于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
十、《关于公司 2022 年度全面风险管理工作的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十一、《关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。
十二、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
提名与薪酬委员会意见：“我们结合公司经营业绩及相关高级管理人员工作职责、综合绩效等因素对公司高级管理人员进行考核，我们认为考核结果客观、公正，符合公司实际情况，考核程序符合法律法规及公司相关制度的规定，我们同意将《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》提交公司董事会审议。”
独立董事意见：“2023 年 4 月 10 日，公司第四届董事会提名与薪酬
委员会第七次临时会议对公司高级管理人员 2022 年的工作和经营业绩进行了考核。经核查，我们认为：公司 2022 年度高级管理人员薪酬的制定和决策程序符合公司《章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规章制度的规定，考核结果及兑现薪酬客观、公正，符合公司实际情况，
同意按照《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》兑现高级管理人员薪酬。”
十三、《关于公司 2022 年度工资总额预清算的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十四、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十五、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过此议
案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联董事彭刚平先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。
审计委员会意见：“公司于 2022 年度已经发生的和 2023 年预计发生
的日常关联交易有利于提高公司的销售收入，有利于公司日常经营和稳步发展，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不会损害公司及其股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，同意将相关议案提交公司董事会审议。”
独立董事意见：“我们对公司 2022 年度日常关联交易执行情况和
2023 年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司 2022 年度实际发生的日常关联交易和 2023
查看PDF原文
