证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2022-028
华电重工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电
发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 754,535,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.6554
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李国明先生、独立董事王
琨女士、黄阳华先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事田斌强先生因工作原
因未能出席会议；
3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他 1 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
2、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
3、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022
年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
8、议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
9、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
10、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
11、 议案名称：关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司22,270 万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
12、 议案名称：关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000 万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 754,477,041 99.9922 5,400 0.0007 53,200 0.0071
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2021年度利 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
润分配方案
关于公司2021年
度日常关联交易
7 执行情况和 2022 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
年度日常关联交
易预计的议案
9 关于聘请公司 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
2022 年度审计机
构和内部控制审
计机构的议案
关于与中国华电
10 集团财务有限公 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
司签署《金融服
务协议》的议案
关于为全资子公
司华电曹妃甸重
11 工装备有限公司 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
22,270 万元银行
授信提供担保的
议案
关于为全资子公
司武汉华电工程
12 装备有限公司 25,356,685 99.7694 5,400 0.0212 53,200 0.2094
5,000 万元银行
授信提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7、议案 10 涉及关联交易，涉及的关联股东
为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7、议案 10 的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大
会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”
四、 备查文件目录
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。
华电重工股份有限公司
2022 年 6 月 18 日
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