601226 沪市 华电重工

证券代码：601226  证券简称：华电重工    公告编号：临2022-019
                华电重工股份有限公司

                关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4
月 21 日收到独立董事陆大明先生提交的书面辞职报告。陆大明先生因在本公司担任独立董事时间已满 6 年，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。根据有关规定，辞职生效后，陆大明先生将不再担任公司任何职务。

  因陆大明先生提出辞职，导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及公司《章程》的相关规定，陆大明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陆大明先生仍将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，履行独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

  公司及董事会对陆大明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。


    华电重工股份有限公司董事会
        二〇二二年四月二十二日