证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2020-030
华电重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电
发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 760,595,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.8524
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网
络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事侯旭华先生、独立董事郑
新业先生、王琨女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席徐磊先生、监事杨
和俊先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他 2 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,690,741 99.6181 2,858,500 0.3758 46,000 0.0061
2、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,602,041 99.6064 2,993,200 0.3936 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,602,041 99.6064 2,947,200 0.3874 46,000 0.0062
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,690,741 99.6181 2,904,500 0.3819 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,690,741 99.6181 2,858,500 0.3758 46,000 0.0061
6、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,690,741 99.6181 2,904,500 0.3819 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020
年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,570,385 90.7720 2,858,500 9.0818 46,000 0.1462
8、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,690,741 99.6181 2,904,500 0.3819 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,660,541 99.6141 2,888,700 0.3797 46,000 0.0062
10、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,570,385 90.7720 2,904,500 9.2280 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司向银行申请 22,270 万元贷款（含 E 信通）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,591,741 99.6051 2,957,500 0.3888 46,000 0.0061
12、 议案名称：关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,591,741 99.6051 3,003,500 0.3949 0 0.0000
13、 议案名称：关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000 万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 757,591,741 99.6051 2,957,500 0.3888 46,000 0.0061
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举公司第四届董事会董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
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