601226 沪市 华电重工

证券代码：601226  证券简称：华电重工    公告编号：临2020-013
              华电重工股份有限公司

            2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年12 月 31 日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末累计可供分配的利润为人民币 98,794.63 万元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至
2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,155,000,000 股，以此计算合计
拟派发现金红利 3,465.00 万元（含税）。本年度公司现金分红占合
并报表口径归属于母公司净利润的 42.14%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  董事会提出的 2019 年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司《章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将《公司 2019 年度利润分配预案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司《2019 年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定以及公司现行的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、可持续发展，同意将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  公司 2019 年度利润分配方案结合了自身经营情况和财务状况等
因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及生产经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                华电重工股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年四月二十三日