联系客服

601225 沪市 陕西煤业


首页 公告 陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-06-14

陕西煤业:陕西煤业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601225        证券简称:陕西煤业      公告编号:2024-019
            陕西煤业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 6 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
  2310 室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  403

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        7,050,255,833

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          72.7205

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长赵
福堂先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事总经理王世斌先生,独立董事姜智敏先
  生因另有工作未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书李晓光先生出席了会议,公司高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数        比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  7,011,466,149  99.4498 38,421,384 0.5449  368,300 0.0053

2、 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数        比例      票数      比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  7,048,793,471  99.9792  1,093,862 0.0155  368,500 0.0053
3、 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对            弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例    票数    比例
                                            (%)            (%)

 A 股  7,048,711,771  99.9780 1,175,762 0.0166  368,300 0.0054

4、 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数        比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)          (%)

 A 股  7,050,255,833  100.0000        0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常
  关联交易情况预计的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数        比例      票数      比例    票数  比例

                        (%)                (%)          (%)

 A 股    579,516,325  78.9068 154,913,406 21.0929    902  0.0003

6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的
  议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数        比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)                (%)          (%)

 A 股  7,050,255,833  100.0000          0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称:关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                      (%)                (%)            (%)

 A 股  6,880,228,725 97.5883 168,777,706 2.3939 1,249,402 0.0178

8、 议案名称:关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过
表决情况:


 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例

                      (%)                (%)            (%)

 A 股  6,843,314,423 97.0647 205,692,008 2.9175 1,249,402 0.0178

9、 议案名称:关于更换公司 2024 年度审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数        比例      票数      比例    票数    比例

                      (%)                (%)            (%)

 A 股  7,049,648,633  99.9913    606,100    0.0085  1,100  0.0002

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意              反对            弃权

 序号                票数    比例    票数    比例    票数    比例
                              (%)            (%)          (%)

 1    关于陕西煤  695,640,  94.718  38,421,3  5.2314  368,30  0.0502
      业股份有限      949      4        84              0

      公司 2023 年

      度董事会工

      作报告的议

      案

 2    关于陕西煤  732,968,  99.800  1,093,86  0.1489  368,50  0.0503
      业股份有限      271      8        2              0

      公司 2023 年

      度监事会工

      作报告的议

      案


 3    关于陕西煤  732,886,  99.789  1,175,76  0.1600  368,30  0.0503
      业股份有限      571      7        2              0

      公司 2023 年

      度财务决算

      报告的议案

 4    关于陕西煤  734,430,  100.00        0  0.0000      0  0.0000
      业股份有限      633      00

      公司 2023 年

      度利润分配

      预案的议案

 5    关 于 公 司  579,516,  78.906  154,913,  21.092    902  0.0003
      2023 年度日      325      8      406      9

      常关联交易

      实际发生情

      况及 2024 年

      度日常关联

      交易情况预

      计的议案

 6    关于提请股  734,430,  100.00        0  0.0000      0  0.0000
      东大会授权      633      00

      董事会制定

      2024 年中期

      利润分配方

      案的议案

 7    关于修订《陕  564,403,  76.849  168,777,  22.980  1,249,  0.1702
      西煤业股份      525      1      706      7    402

      有限公司章

      程》的议案

 8    关于修订《陕  527,489,  71.822  205,692,  28.007  1,249,  0.1702
      西煤业股份      223      8      008      0    402

      有限公司董

      事会议事规

      则》的议案

 9    关于更换公  733,823,  99.917  606,100  0.0825  1,100  0.0002
      司 2024 年度      433      3

      审计机构的

      议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案 5《关于公司 2023 年度日

表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉
[点击查看PDF原文]