601225 沪市 陕西煤业

证券代码：601225      证券简称：陕西煤业    公告编号： 2021-016

                    陕西煤业股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于
2021 年 8 月 23 日以书面方式送达，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议
应参加表决的董事 8 名，实际表决的董事 8 名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、  通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2021年半年度报告>及摘要的议案》。
  批准《陕西煤业股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    2、  通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任杜战灵先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。

  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    3、  通过《关于修订公司<投资风控委员会议事规则>的议案》。


  同意公司修订《投资风控委员会议事规则》。

  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    4、  通过《关于设立投资评审委员会并制定相关议事规则的议案》。

  同意公司设立投资评审委员会，并同意制定公司《投资评审委员会议事规则》。
  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    5、  通过《关于制定公司投资业务相关管理办法的议案》。

  同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）管理办法》、《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）资产管理机构选聘与评估管理办法》。
  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  三、上网公告附件
1、 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

                                                      陕西煤业股份有限公司
                                                          2021 年 8 月 30 日