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601225 沪市 陕西煤业


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601225:陕西煤业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-11

601225:陕西煤业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601225        证券简称:陕西煤业    公告编号:2021-011

            陕西煤业股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2021 年 6 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
  2310 室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                  159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        7,000,751,367

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                70

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长因另有公务
未出席会议,参会董事一致推选公司董事总经理王世斌主持会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,董事杨照乾、李向东、李先锋,独立董事淡
  勇因另有公务未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘、副总经理列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《陕西煤业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    6,998,805,967 99.9722 1,285,900  0.0183  659,500  0.0095

2、 议案名称:关于《陕西煤业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

  A 股    6,998,805,967 99.9722 1,285,900  0.0183  659,500  0.0095

3、 议案名称:关于《陕西煤业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    6,998,805,967 99.9722 1,285,900  0.0183  659,500  0.0095

4、 议案名称:关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股    7,000,736,067 99.9997  15,300  0.0003      0      0

5、 议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常
  关联交易情况预计的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例
                                                              (%)

  A 股    550,226,048 80.1230 136,489,519 19.8753  10,600  0.0017

6、 议案名称:关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    6,993,511,157 99.8965 6,283,010  0.0897  957,200  0.0138

7、 议案名称:关于注销回购股份的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股    7,000,725,467 99.9996  25,900  0.0004      0      0
8、 议案名称:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    7,000,669,767 99.9988  57,400  0.0008  24,200  0.0004

9、 议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事
  宜的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股    7,000,740,567 99.9998  10,800  0.0002      0      0

10、  议案名称:关于调整控股子公司担保额度及担保续期的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

  A 股    7,000,334,867 99.9940  266,400  0.0038  150,100  0.0022

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                  票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

1      关于陕西煤业    684,780,767  99.7167  1,285,90  0.1872  659,500  0.0961
      股份有限公司                                    0

      2020 年度董事

      会工作报告的

      议案

2      关于陕西煤业    684,780,767  99.7167  1,285,90  0.1872  659,500  0.0961
      股份有限公司                                    0

      2020 年度监事

      会工作报告的

      议案

3      关于陕西煤业    684,780,767  99.7167  1,285,90  0.1872  659,500  0.0961
      股份有限公司                                    0

      2020 年度财务

      决算报告的议

      案

4      关于陕西煤业    686,710,867  99.9977    15,300  0.0023        0  0.0000
      股份有限公司

      2020 年度利润

      分配预案的议

      案

5      关于公司 2020    550,226,048  80.1230  136,489,  19.8753    10,600  0.0017
      年度日常关联                                  519

      交易实际发生

      情况及 2021 年

      度日常关联交

      易情况预计的

      议案

6      关于聘请公司    679,485,957  98.9456  6,283,01  0.9149  957,200  0.1395
      2021 年度审计                                    0


      机构的议案

7      关于注销回购    686,700,267  99.9962    25,900  0.0038        0      0
      股份的议案

8      关于变更公司    686,644,567  99.9881    57,400  0.0083    24,200  0.0036
      注册资本暨修

  
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