证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-46
江苏林洋能源股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目（以
下简称“永洋仙桃项目”）
节余募集资金金额及用途：截至 2023 年 8 月 15 日，永洋仙桃项目节余募集
资金共计 99,218,301.46 元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为
准），江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述节余募集资
金用于 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。
上述事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月
27 日公开发行了 3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金
总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元
后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司
募集资金专用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。
上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 320MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十
七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，将原募 投项目“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目变更为湖北和
江苏地区的 229MW 光伏电站项目。该议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司
2022 年第二次临时股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募集资金 投资情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金投入金额
项目 子项目
320MW 光伏发电项 220MW 光伏发电项目
1 目 229MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
说明：“229MW 光伏发电项目”变更前为“100MW 光伏发电项目”。
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将第二期非公开发行 募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项
目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”一并变更为“12GW 高效 N 型
TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”。该议案已经 2023 年 5 月 19
日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募 集资金投资情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金投入金额
项目 子项目
320MW 光伏发电项 220MW 光伏发电项目
1 目 229MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目（已变 67,609.90
更） 67,000.00
3 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及 507,016.00
新能源相关产业项目
合计 814,625.90 300,000.00
说明：“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”为第二期
非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募
投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”的变更项目。
二、募投项目及其资金使用情况
截至 2023 年 8 月 15 日，2017 年公开发行可转换债券募集资金累计共使用
人民币 2,517,443,153.35 元，募集资金可使用金额为 640,635,384.29 元，募集资
金账户本息余额为人民币 640,635,384.29 元（含委托理财），其中：本金
449,226,864.31 元，利息 191,408,519.98 元。具体存放情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金余额（元）
江苏林洋能源股份有 中国工商银行启东 1111629929100568057 255,506,076.88
限公司 支行
仙桃永洋新能源科技 中国工商银行启东 1111629919100792929 99,218,301.46
有限公司 支行
江苏林洋能源股份有 中国银行启东支行 501470751811 129,888.49
限公司
江苏林洋光伏科技有 中国银行启东支行 536570934212 285,781,117.46
限公司
合计 640,635,384.29
说明：仙桃永洋新能源科技有限公司、江苏林洋光伏科技有限公司均为下属子公司，与
公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
截至 2023 年 8 月 15 日，公司公开发行可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目 募集资金 子项目募集资 募集资金 完工情况
计划投入 金计划投入 实际投入
320MW 光 220MW 光伏发电项目 142,850.00 127,161.52 已完工
1 伏发电项 永洋仙桃胡场 200MW 233,000.00
目 渔光互补光储一体项目 76,150.00 82,026.52 已完工
29MW 光伏发电项目 14,000.00 0 未完工
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项 42,556.28 已变更
目（已变更） 67,000.00 67,000.00
3 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生 0 未完工
产基地及新能源相关产业项目
合计 300,000.00 300,000.00 251,744.32
说明：1、募集资金实际投入金额不包含部分项目完工后节余募集资金永久补充流动资
金的金额。
2、2022 年 10 月可转债惠民永正项目结项后节余募集资金 15,779.08 万用于永洋仙桃项
目，该项目原计划投入募集资金不包含该金额，实际投入募集资金中包含已使用的惠民
永正项目节余
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