601222 沪市 林洋能源

 证券代码：601222      证券简称：林洋能源      公告编号：临 2022-29
          江苏林洋能源股份有限公司

      第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏林洋能源股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日上午 10:00 在江苏省启东市
林洋路 666 号公司会议室，以通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
  一、审议并通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

  独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

  公司董事会 2021 年度工作情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2021 年年度报告之“管理层讨论与分析”。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议并通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

  公司 2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》

  公司 2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 930,473,383.00 元；母公司实现净利润 323,033,344.83 元，计提 10%的法定盈余公积 32,303,334.48 元，加年初未分配利润 1,267,590,654.13元，扣除已根据 2020 年年度股东大会决议分配的 2020 年度现金红利180,291,630.48 元，期末可供分配的利润为 1,378,029,034.00 元。

  报告期内公司控股股东提出以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.20 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-31）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告，广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-32）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议并通过了《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司及子公司生产经营需要，公司计划在 2022 年度向银行申请总额不超过人民币 90 亿元（或等值外币）的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额以实际发生为准。本次申请综合授信额度明细如下：

  1、向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 20 亿元；
  2、向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 15 亿元；

  3、向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
  4、向中国农业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
  5、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3.5亿元；

  6、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 3 亿元；

  7、向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；

  8、向兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；

  9、向南京银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；

  10、向中信银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 2.6 亿元；
  11、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过 2 亿；
  12、向民生银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 2 亿元；

  13、向浙商银行南通分行申请综合授信额度不超过 2 亿元；

  14、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过 2 亿元；

  15、向广发银行启东支行申请综合授信额度不超过 1 亿元；

  16、向光大银行南通分行申请综合授信额度不超过 1 亿；

  17、向北京银行南通分行申请授信额度不超过 1 亿元；


  18、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过 6,000 万美元；
  19、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 3.5 亿元；

  20、向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度不超过2 亿元；

  21、向其他银行申请综合授信额度不超过 10 亿元。

  公司授权董事长或财务负责人在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本等相关文件。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    九、审议并通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

  为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳健发展，2022 年度公司及下属子公司预计提供担保金额不超过人民币 39 亿元（或等值外币，包括新增担保和原有担保到期后的展期或者续保），其中为资产负债率未超过 70%的担保对象提供担保额度不超过 24 亿元，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元，并在本次担保额度预计范围内授权实施相关事项。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-33）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十、审议并通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

  公司 2022 年度日常关联交易预计金额及类别如下：

          关联交易方              关联交易类型          本次预计金额

    江苏华源仪器仪表有限公司        销售商品          总计不超过 1.2 亿

                                      租赁厂房          总计不超过 50 万

    启东市华虹电子有限公司        租赁员工宿舍        总计不超过 200 万

                                    租赁办公用房        总计不超过 500 万

    南通华虹生态园艺有限公司        绿化景观          总计不超过 100 万


    上海精鼎电力科技有限公司  设备采购、安装及服务    总计不超过 2500 万

    江苏推敲科技服务有限公司        技术服务          总计不超过 700 万

  注：在公司 2022 年度股东大会召开前，公司发生的 2023 年度日常关联交易金额按上述
预计关联交易金额的一半执行。

  上述关联交易的交易价格将参照市场价格确认。

  公司独立董事对上述关联交易事项发表了意见，认为上述关联交易为公司业务经营所需，并按照市场原则定价，不会损害公司及股东的利益。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-34）。

  表决结果：在关联董事陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生回避了本议案
表决的情况下，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益，为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-35）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十二、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

  随着公司海外销售规模迅速扩张，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响，提升公司风险抵御能力，基于公司经营战略的需要，同意公司及控股子公司与境内外金融机构开展外汇衍生品交易，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次申请交易金额为任意时点最高余额不超过 1 亿美元（或等值外币），在该额度内可循环滚动使用，期限为
自董事会审批通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请，授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关金融机构签署合同文本及其它相关文件（包括该等文件的修正及补充）。

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-36）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司（含子公