证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2022-39
江苏林洋能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候
选人任职资格进行审查，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次
会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举产生。
目前，独立董事候选人甘丽凝女士和苏凯先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。独立董事候选人崔吉子女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生、虞海娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、提名崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审查各董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。
3、同意提名陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生、虞海娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。
二、监事会换届情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自股东大
会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代表监事一致。
1、股东代表监事
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名张桂琴女士、张天备女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交股东大会以累积投票制选举产生。
2、职工代表监事
公司于 2022 年 4 月 25 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会
同意选举王玉娥女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第四届董事会和监事会继续履行职责。
公司第四届董事会中独立董事贾丽娜女士、蔡克亮先生因任职年限原因不再
提名担任新一届董事会职务，第四届监事会中职工代表监事朱英女士因退休不再担任公司职工代表监事。公司第四届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
第五届董事会董事候选人简历
陆永华：男，1963 年 7 月出生，高级经济师。1981 年—1986 年就职于启东市北
新供销社，历任会计、供销员；1986 年—1987 年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987 年—1989 年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989年—1995 年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995 年—1997 年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997 年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。
陆丹青：女，1987 年出生，加拿大国籍，本科学历。2013 年至今在 Canwall InteltechDevelopment Corporation（加华发展有限公司）担任总监职务。陆丹青女士系公司实际控制人陆永华先生之女，现任公司副董事长。
陆永新：男，1960 年 7 月出生，大专学历，助理工程师。曾任海军某部队无线电研究所助理工程师，江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长，林洋能源副总经理，林洋房产总经理。现任公司董事，安徽华乐房地产有限公司执行董事兼总经理。
虞海娟：女，1972 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师。1991 年—1997 年就
职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。
崔吉子：女，1964 年 10 月出生，法学博士。2013 年至今任职于华东政法大学，现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师、韩国法研究中心主任，韩国韩中法学会副会长、《中国法研究》主编等。
甘丽凝：女，1978 年 6 月出生，会计学博士。2008 年 4 月至今任职于上海大学
悉尼工商学院，现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授、硕士生导师、财会系主任、党支部书记。
苏凯：男，1979 年 11 月出生，研究生学历。2005 年—2014 年在国家发展改革委
环资司任职；2014 年—2015 年在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席战略官；2015 年至今在国能山水（深圳）生态科技有限公司任董事长；2016 年至今在北京易柯生态科技有限责任公司任董事长。
第五届监事会股东代表监事候选人简历
张桂琴：女，1962 年 12 月出生，大专学历，工程师。1985 年—1994 年就职于国
营红光电子管厂（第 778 厂），任技术开发项目主管，1994 年—1996 年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996 年—2000 年就职于启东风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售副总经理。
张天备：女，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 6 月—2006 年 11 月就职于
江苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006 年 12 月—2007 年 12 月就职
于韩华新能源，任采购员，2008 年 1 月—2009 年 2 月就职于四川永旺硅业公司，
任行政部副部长，2009 年 2 月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察部部长助理，现任公司监事。
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