证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2022-43
江苏林洋能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第三十三次会议，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本及修
订<公司章程>的议案》。鉴于公司公开发行的可转换公司债券自 2021 年 4 月至
2021 年 9 月期间新增因转股形成的股份数量为 311,279,890 股，故公司总股本由
1,748,889,266 股变更为 2,060,169,156 股，因此变更公司注册资本为 2,060,169,156
元；同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范
性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，
具体如下：
本次修改前的内容 本次修改后的内容
1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在江苏省南通市工商行政管理 公司以发起方式设立；在江苏省南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
913206006083861677。 913206006083861677。
1.06 公司注册资本为人民币 1,748,889,266 元。 1.06 公司注册资本为人民币 2,060,169,156 元。
新增 1.12 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
2.02 公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电 2.02 公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器 气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源、智能照明控制系 具、光电元器件、LED 驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售； 统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术 光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术
咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能 咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能等新能源应用的研发、生产、销售；电力电气工程、 等新能源应用的研发、生产、销售；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告 建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、 牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统；新能源、节能环保 变电站智能辅助系统、安防系统；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装； 相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，自营和代理各类商品及技术的进出口 国际货运代理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外）。（最终范围以工商部门核准为准） 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
3.06 公司现有股份总数为 1,748,889,266 股，全部为 3.06 公司现有股份总数为 2,060,169,156 股，全部为
普通股，每股面值 1 元。 普通股，每股面值 1 元。
3.12 公司因本章程第 3.10 条第（一）项、第（二） 3.12 公司因本章程第 3.10 条第（一）项、第（二）
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本章程第 3.10 条第（三）项、第（五）项、第 公司因本章程第 3.10 条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第 3.10 条规定收购本公司股份后，属于第 公司依照第 3.10 条规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
转让或者注销。 转让或者注销。
4.11 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 4.11 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
形式作出决议； 形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第 4.12 条规定的担保事项； （十二）审议批准第 4.12 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。 定应当由股东大会决定的其他事项。
4.12 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 4.12 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过。 过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
的任何担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
保； 计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
4.20 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面 4.20 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 通知董事会，同时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易
所提交有关证明材料。
4.26 股东大会的通知包括以下内容： 4.26 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议
查看PDF原文
