证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2020-29
江苏林洋能源股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于 2020 年 4 月 23 日上午 10:00 在上海市民生路
1199 弄证大五道口广场 1 号楼 18 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第
四届董事会第十二次会议。本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
公司董事会 2019 年度工作情况详见上海证券交易所网站披露的公司 2019 年
年度报告之“经营情况讨论与分析”。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议并通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》
公司 2019 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》
公司 2020 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 700,405,103.05 元；母公司实现净利润 149,192,860.12 元，计提10%的法定盈余公积 14,919,286.01 元，加年初未分配利润 1,277,144,233.82 元，扣
除已根据 2018 年度股东大会决议分配的 2018 年度现金红利 303,749,907.34 元，期
末可供分配的利润为 1,107,667,900.59 元。
报告期内公司控股股东提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与利润分配的回购股份（包含公司第一期、第二期股份回购计划已回购的股份和第二期股权激励计划待回购注销的限制性股票）为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详见 公 司于 2020 年 4 月 25 日 在 上 海证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2020-31）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议并通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。
具 体 内 容 详见 公 司于 2020 年 4 月 25 日 在 上 海证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2020-32）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议并通过了《公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司计划在 2020 年（有效期：股东大会审议通过之日至 2021 年 5 月 31 日）
向有关银行申请融资，总额度不超过 80 亿元。具体如下：
1、向中国工商银行股份有限公司启东支行申请不超过 15 亿元综合授信额度；
2、向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过 10 亿元综合授信额度；
3、向中国建设银行股份有限公司启东支行申请不超过 3 亿元综合授信额度；
4、向中国农业银行股份有限公司启东支行申请不超过 3 亿元综合授信额度；
5、向中国进出口银行江苏省分行申请不超过 3 亿元综合授信额度；
6、向中国招商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3.5 亿元；
7、向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
8、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
9、 向中信银行股份有限公司启东支行申请不超过 2.6 亿元的综合授信额度；
10、向中国民生银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 2 亿元；
11、向中国兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 2 亿元；
12、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信不超过 5,000 万美元；
13、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 2.5 亿元；
14、向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请授信额度不超过 2 亿元；
15、向浙商银行南通分行申请授信不超过 2 亿元；
16、向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行申请授信不超过 2.5 亿元；
17、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过 1.5 亿；
18、向广发银行启东支行申请授信不超过 1.5 亿元；
19、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过 1.5 亿元；
20、向中国光大银行南通分行申请授信不超过 1 亿；
21、向南京银行股份有限公司启东支行申请授信额度不超过 1 亿元；
22、向北京银行南通分行申请授信额度不超过 1 亿元；
23、向启东市农商行申请综合授信额度 0.3 亿元；
24、向其他银行申请不超过 8 亿元综合授信额度。
授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关银行签署相关综合授信合同文本。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
公司 2020 年度日常关联交易预计金额及类别如下：
关联交易方 关联交易类型 本次预计金额
江苏华源仪器仪表有限公司 销售商品 总计不超过 1.2 亿
租赁厂房 总计不超过 50 万
启东市华虹电子有限公司 租赁员工宿舍 总计不超过 200 万
租赁办公用房 总计不超过 500 万
南通华虹生态园艺有限公司 绿化景观 总计不超过 80 万
上海精鼎电力科技有限公司 设备采购、安装及服务 总计不超过 2500 万
注：在公司 2020 年度股东大会召开前，公司发生的 2021 年度日常关联交易金额按上述
预计关联交易金额的一半执行。
上述关联交易的交易价格将参照市场价格确认。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了意见，认为上述关联交易为公司业务经营所需，并按照市场原则定价，不会损害公司及股东的利益。
具 体 内 容 详见 公 司于 2020 年 4 月 25 日 在 上 海证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2020-33）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：在关联董事陆永华先生、陆永新先生回避了本议案表决的情况下，
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
根据公司及下属公司战略定位以及业务发展需要，确保公司及下属公司 2020年度生产经营工作的持续、稳健发展，公司拟为下属公司提供不超过人民币 5.5 亿
1、公司及三家下属公司新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称“新加坡林洋”）、江苏林洋光伏科技有限公司（以下简称“林洋光伏”）、林洋能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海林洋”）拟共同向花旗银行（中国）有限公司和花旗银行新加坡分行申请综合授信额度不超过等额 5,000 万美元，期限为一年。其中新加坡林洋可使用额度不超过等额 1,500 万美元，林洋光伏可使用额度不超过等额 5,000 万美元，上海林洋可使用额度不超过等额 3,000 万美元。公司对上述三家下属公司就使用该综合授信额度提供担保。
2、公司及下属公司林洋光伏拟共同向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过 2 亿元人民币或其等值外币，期限为一年。公司与林洋光伏就使用上述综合授信额度相互承担连带担保责任。
公司拟为上述下属公司就上述综合授信额度向银行申请贷款提供担保总金额不超过人民 5.5 亿元，在该额度内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。在公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至召开 2020 年度股东大会之日止授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关银行签署综合授信合同文本，担保文件及其它相关文件（包括该等文件的修正及补充）。
具 体 内 容 详见 公 司于 2020 年 4 月 25 日 在 上 海证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2020-34）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》
鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益，为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买理财产品和信托产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具 体 内 容 详见 公 司于 2020 年 4 月 25 日 在 上 海证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2020-35）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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