证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2019-54
江苏林洋能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 825,920,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.80
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书崔东旭先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,395,052 99.9363 130,000 0.0157395,600 0.0480
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,448,052 99.9427 130,000 0.0157342,600 0.0416
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,448,052 99.9427 130,000 0.0157342,600 0.0416
4、议案名称：公司2018年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,448,052 99.9427 130,000 0.0157342,600 0.0416
5、议案名称：公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,778,552 99.9827 130,000 0.0157 12,100 0.0016
6、议案名称：公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,448,052 99.9427 130,000 0.0157342,600 0.0416
7、议案名称：关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,156,625 82.0251 130,000 4.9444342,600 13.0305
8、议案名称：关于公司2019年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,395,052 99.9363 183,000 0.0221342,600 0.0416
9、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,037,752 99.8931 540,300 0.0654342,600 0.0415
10、 议案名称：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度报酬以及
继续聘请为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,448,052 99.9427 130,000 0.0157342,600 0.0416
11、 议案名称：关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,395,052 99.9363 183,000 0.0221342,600 0.0416
12、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,395,052 99.9363 130,000 0.0157 395,600 0.0480
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普715,241,427100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通108,050,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普 2,487,125 94.5953 130,000 4.9444 12,100 0.4603
通股股东
其中:市值50万 1,173,025 89.1949 130,000 9.8849 12,100 0.9202
以下普通股股东
市值50万以上 1,314,100100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司2018年度董事会工作报告》84,003,625 99.3782 130,000 0.1537 395,600 0.4681
2 《公司2018年度监事会工作报告》84,056,625 99.4409 130,000 0.1537 342,600 0.4054
3 《公司2018年度财务决算报告》 84,056,625 99.4409 130,000 0.1537 342,600 0.4054
4 《公司2018年度报告及其摘要》 84,056,625 99.4409 130,000 0.1537 342,600 0.4054
5 《公司2018年度利润分配的预案》84,387,125 99.8318 130,000 0.1537 12,100 0.0145
6 《公司2019年度向银行申请综合 84,056,625 99.4409 130,000 0.1537 342,600 0.4054
授信额度的议案》
7 《关于公司2019年度预计日常关 2,156,625 82.0251 130,000 4.9444 342,600 13.0305
联交易的议案》
8 《关于公司2019年度对外担保额 84,003,625 99.3782 183,000 0.2164 342,600 0.4054
度预计的议案》
9 《关于使用自有闲置资金购买理财 83,646,325 98.9555 540,300 0.6391 342,600 0.4054
产品和信托产品的议案》
《关于立信会计师事务所（特殊普
10 通合伙）2018年度报酬以及继续聘 84,056,625 99.4409 130,000 0.1537 342,600 0.4054
请为公司2019年度财务报告及内
部控制审计机构的议案》
11 《关于公司2018年度董事、监事和 84,003,625 99.3782 183,000 0.2
