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601222 沪市 林洋能源


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601222:林洋能源2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-29

证券代码:601222          证券简称:林洋能源          公告编号:2018-49

                   江苏林洋能源股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年5月28日

(二)    股东大会召开的地点:江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             856,971,807

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                     48.53

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书崔东旭先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,967,807    99.9995           0    0.0000   4,000   0.0005

2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,967,807    99.9995           0    0.0000   4,000   0.0005

3、议案名称:公司2017年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,967,807    99.9995      4,000    0.0005        0   0.0000

4、议案名称:公司2017年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                      反对                  弃权

                   票数       比例(%)   票数     比例(%)   票数   比例(%)

   A股        856,967,807  99.9995      4,000     0.0005        0   0.0000

5、议案名称:公司2017年度利润分配的预案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,902,807    99.9919     69,000    0.0081        0   0.0000

6、议案名称:公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,967,807    99.9995           0    0.0000   4,000   0.0005

7、议案名称:关于公司2018年度预计日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股          33,676,380    99.9881      4,000    0.0119        0   0.0000

8、议案名称:关于公司2018年度对外担保额度预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,967,807    99.9995      4,000    0.0005        0   0.0000

9、议案名称:关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,946,307    99.9970     25,500    0.0030        0   0.0000

10、   议案名称:关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬以及

    继续聘请为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,967,807    99.9995      4,000    0.0005        0   0.0000

11、   议案名称:关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                 弃权

                   票数       比例(%)    票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        856,967,807    99.9995      4,000    0.0005        0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                          同意                    反对                 弃权

                    票数      比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)

持股 5%以上  715,241,427   100.0000         0     0.0000         0   0.0000

普通股股东

持股1%-5%普  139,050,048   100.0000         0     0.0000         0   0.0000

通股股东

持股 1%以下    2,611,332    97.4256   69,000     2.5744         0   0.0000

普通股股东

其中:市值50    1,554,032    95.7486   69,000     4.2514         0   0.0000

        万以下普通

        股股东

        市值50 万以

        上普通股股    1,057,300   100.0000         0     0.0000         0   0.0000

        东

        (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案               议案名称                       同意                 反对              弃权

序号                                          票数     比例(%)  票数   比例(%)  票数   比例(%)

 1    《公司2017年度董事会工作报告》    115,576,380  99.9965        0   0.0000   4,000   0.0035

 2    《公司2017年度监事会工作报告》    115,576,380  99.9965        0   0.0000   4,000   0.0035

 3    《公司2017年度财务决算报告》      115,576,380  99.9965    4,000   0.0035       0   0.0000

 4    《公司2017年度报告及其摘要》      115,576,380  99.9965    4,000   0.0035       0   0.0000

 5    《公司2017年度利润分配的预