证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-033
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司
行政大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,795,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.2901
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长包振华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事陈莹女士以网络视频方式出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 WU JIE 以网络视频方式出席；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案
1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,613,005 99.9160 182,900 0.0840 0 0.0000
1.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
1.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
1.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
1.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
1.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
1.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 216,604,778 99.4530 1,191,127 0.5470 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举包振华先生为第六届董 217,412,906 99.8241 是
事会非独立董事
2.02 选举朱陶芸女士为第六届董 217,412,905 99.8241 是
事会非独立董事
2.03 选举张燕民先生为第六届董 217,412,906 99.8241 是
事会非独立董事
2.04 选举 WU JIE 先生为第六届 217,412,906 99.8241 是
董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举王世璋先生为第六届董 217,412,906 99.8241 是
事会独立董事
3.02 选举陈莹女士为第六届董事 217,412,906 99.8241 是
会独立董事
3.03 选举陆文龙先生为第六届董 217,412,906 99.8241 是
事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 选举怀刚强先生为第六届监 217,412,906 99.8241 是
事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于修订《公司章程》 1,663,617 90.0948 182,900 9.9052 0 0.0000
的议案
1.02 关于修订《股东大会 655,390 35.4933 1,191,127 64.5067 0 0.0000
议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议 655,390 35.4933 1,191,127 64.5067 0 0.0000
事规则》的议案
1.04 关于修订《监事会议 655,390 35.4933 1,191,127 64.5067 0 0.0000
事规则》的议案
1.05 关于修订《募集资金 655,390 35.4933 1,191,127 64.5067 0 0.0000
管理制度》的议案
1.06 关于修订《对外担保 655,390 35.4933 1,191,127 64.5067 0 0.0000
管理制度》的议案
1.07 关于修订《关联交易 655,390 35.4933 1,191,127 64.5067 0 0.0000
管理制度》的议案
1.08 关于修订《独立董事 655,390 35.4933 1,191,127 64.5067 0 0.0000
工作制度》的议案
选举包振华先生为第
2.01 六届董事会非独立董 1,463,518 79.2583
事
选举朱陶芸女士为第
2.02 六届董事会非独立董 1,463,517 79.2582
事
选举张燕民先生为第
2.03 六届董事会非独立董 1,463,518 79.2583
事
选举 WU JIE 先生为
2.04 第六届董事会非独立 1,463,518 79.2583
董事
3.01 选举王世璋先生为第 1,463,518 79.2583
六届董事会独立董事
3.02 选举陈莹女士为第六 1,463,518 79.2583
届董事会独立董事
3.03 选举陆文龙先生为第 1,463,518 79.2583
六届董事会独立董事
选举怀刚强先生为第
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