601218 沪市 吉鑫科技

证券代码：601218        证券简称：吉鑫科技        公告编号：2022-027
        江苏吉鑫风能科技股份有限公司

    关于第五届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第十
次会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先生
召集和主持，会议通知于 2022 年 3 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度独立董事述职报
告》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度董事会审计委员
会履职报告》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。


    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度财务决算报告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。

    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2021 年
年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制评价报
告及内部控制审计报告》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》
    八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022-2023 年度向金
融机构申请综合授信额度的议案》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2022-2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。


    九、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022-2023 年度提供
担保额度预计的议案》。

  本次担保是为满足公司及子公司生产经营实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2022-2023 年度提供担保额度预计的公告》。

  本议案关联董事包士金先生、包振华先生、朱陶芸女士已回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022-2023 年度使用
部分闲置资金购买理财产品的议案》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2022-2023 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议
案》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

    十二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2021 年
年度股东大会的议案》。

  董事会提请于2022年4月28日在江苏吉鑫风能科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

  特此公告。

                                        江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                  董事  会

                                            二〇二二年四月八日