601218 沪市 吉鑫科技

证券代码：601218        证券简称：吉鑫科技        公告编号：2020-054
        江苏吉鑫风能科技股份有限公司

    关于第五届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司全
体董事推举董事包士金先生召集并主持。会议通知于 2020 年第一次临时股东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 7名，实参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

  一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》。

  二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》。

  议案主要内容：选举包士金先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

  三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

  议案主要内容：选举包振华先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

  四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

  议案主要内容：选举下列董事为第五届董事会专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。具体如下：

  1．战略委员会：主任委员：包士金；委员：包振华、王世璋；

  2．审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、陈玉芳；

  3．薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹；委员：陆文龙、朱陶芸；


  4．提名委员会：主任委员：陆文龙；委员：包振华、王世璋。

  五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于聘任经理的议案》。

  议案主要内容：聘任包振华先生为公司经理，任期与第五届董事会任期一致。
  六、经逐项表决，审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任副经理的议案》。

  议案主要内容：

  1、聘任朱陶芸女士为公司副经理；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、聘任陈玉芳女士为公司副经理。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、聘任张守全先生为公司副经理。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、聘任邹泽华先生为公司副经理。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  副经理任期与第五届董事会任期一致。

  七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于聘任财务总监的议案》。

  议案主要内容：聘任 WU,JIE（吴捷先生）为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

  八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

  议案主要内容：聘任朱陶芸女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

  九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有
限公司关于聘任证券事务代表的议案》。

  议案主要内容：聘任李佳宾先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

  特此公告。

                                        江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二〇年十二月一日