证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-014
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年4月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持，会议通知于2019年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6名，6名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度独立董事述职报告》，需向股东大会报告。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
议案主要内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-5925.9万元。2018年度公司（母公司）实现净利润-6736.4万元，累计可供股东分配的利润为76231.4万元。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司2018年当年未实现盈利，同时考虑到公司在2019年投资经营支出的需求，故2018年度利润分配预案拟定为：2018年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的议 案 》， 并 提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度内部控制评价报告的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2019年第一季度报告的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会提请于2019年5月10日在江阴市绮山路189号昊柏国际酒店召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年年度股东大会。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
备查文件：
1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；
3、《公司独立董事关于2018年度对外担保等事项的独立意见》等。
