证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-002
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于2018年4月20日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召
集，会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关
文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》，
并提交股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度独立董事述职报告》，
并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》，并
提交股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
议案主要内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017
年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润6,074,031.89元。2017年度公
司（母公司）实现净利润4,730,416.47元，根据《公司法》及《公司章程》规
定，按10%提取法定公积金473,041.65元，公司（母公司）当年实现的可供股
东分配的利润为4,257,374.82元。累计可供股东分配的利润为839,595,765.220
元。
2017年度利润分配预案为：以公司总股本99,176万股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金991.76万元，剩余未分配
利润结转以后年度分配。2017年度公司不实施资本公积金转增股本。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2017年年度
报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018-2019年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018-2019年度为控股子
公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018-2019年度使用部分
闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2018年度审计机构
的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2017年年度股
东大会的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会提请于2018年5月16日在江阴市绮山路189号昊柏国际酒店召开江
苏吉鑫风能科技股份有限公司2017年年度股东大会。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
备查文件：
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》 3、《公司独立董事关于2017年度对外担保等事项的独立意见》
