证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-010号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议分别于 2024 年 4 月 15 日、4 月 21 日以邮件及电话通知的方式发出
会议通知及补充通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 8:30 在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《总经理 2023 年度工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团独立董事 2023 年度述职报告》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
因本议案涉及对独立董事独立性的审查，公司独立董事郝银平先生、张剑先
生、王体星先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《2023 年度利润分配方案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年度利润分配方案的公告》（临
2024-012 号）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分
配具体方案的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜：即在满足《公司章程》中利润分配政策的条件下，董事会根据公司 2024 年当期盈利情况和资金需求状况，在不超过公司 2024 年当期实现的归属于上市公司股东净利润的 100%，且不超过母公司未分配利润 50%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《董事会审计与风险控制委员会关于对 2023 年度年审会计
师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事会审计与风险控制委员会关于对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2024 年度担保额度的公告》（临2024-013 号）。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的议
案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》（临 2024-014 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过《关于预计 2024 年度使用自有资金开展证券投资额度的议
案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2024 年度使用自有资金开展证券投资额度的公告》（临 2024-015 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于预计 2024 年度开展金融衍生品交易额度的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计 2024 年度开展金融衍生品交易额度的公告》（临 2024-016 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。
因本议案涉及董事、高管薪酬事宜，公司董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。
十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2024-017号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、审议通过《关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告》（临 2024-018 号）。
本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-019 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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