证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2020-053 号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2020 年 4 月 22
日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次
股东大会的通知，并于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《君正集
团 2019 年年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府 101 室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,528,342,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 65.5170
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事王勇先生因个人原因未能出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,524,512,551 99.9307 2,536,700 0.0458 1,293,440 0.0235
2、议案名称：监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,524,174,951 99.9246 2,874,300 0.0519 1,293,440 0.0235
3、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,524,363,191 99.9280 2,723,100 0.0492 1,256,400 0.0228
4、议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,524,549,691 99.9313 2,536,600 0.0458 1,256,400 0.0229
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,524,549,691 99.9313 2,536,600 0.0458 1,256,400 0.0229
6、议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,527,233,791 99.9799 1,097,400 0.0198 11,500 0.0003
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,522,309,931 99.8908 4,503,160 0.0814 1,529,600 0.0278
8、议案名称：关于预计 2020 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,495,054,824 99.3978 32,355,167 0.5852 932,700 0.0170
9、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,524,922,251 99.9381 2,846,940 0.0514 573,500 0.0105
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 5,400,806,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 126,427,391 99.1305 1,097,400 0.8604 11,500 0.0091
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 34,874,091 99.2004 269,600 0.7668 11,500 0.0328
股东
市值 50 万以上 91,553,300 99.1039 827,800 0.8961 0 0.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
6 2019 年度利润 42,897,867 97.4801 1,097,400 2.4937 11,500 0.0262
分配方案
关于续聘会计
7 师事务所的议 37,974,007 86.2912 4,503,160 10.2328 1,529,600 3.4760
案
关于预计 2020
8 年度担保额度 10,718,900 24.3573 32,355,167 73.5231 932,700 2.1196
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案 8 和议案 9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股
东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：徐明刘雪晴
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2020 年 5 月 13 日
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