证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-092号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2018年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于同日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2018年第二次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年10月8日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,510,598,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 65.3068
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 5,510,123,682 99.9913465,133 0.0084 10,000 0.0003
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 5,400,806,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 109,317,282 99.5672 465,133 0.4236 10,000 0.0092
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股 8,373,465 96.5699 287,420 3.3147 10,000 0.1154
股东
市值50万以 100,943,817 99.8242 177,713 0.1758 0 0.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 2018年半年度 25,787,758 98.1908 465,133 1.7710 10,000 0.0382
利润分配方案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案1为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：赵耀、徐明
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018年10月9日
