证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临 004 号
白银有色集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程等相关制度的提
案》，同意对《白银有色集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的部分条款进行修订，主要修改情况如下：
修改前 修改后
第一条 为维护白银有色集团股份有限公司 第一条 为维护白银有色集团股份有限公司（以下（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以人民共和国公司法》 (以下简称《公司 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以法》 )、《中华人民共和国证券法》 (以下 下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章 关规定,制订本章程。
程。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务东之间权利义务关系的具有法律约束力的 关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、党委文件,对公司、股东、 党委会、 董事、监 会、董事会、监事会成员及高级管理人员具有法律事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理 理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 事、监事、总经理和其他高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财
人、总工程师、总经济师。 务总监）、总工程师、总经济师、总法律顾问及由
董事会认定的其他高级管理人员。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构, 股东大会职权新增或修改以下条款，其余原条款内
依法行使下列职权: 容保持不变：
（一）决定公司的经营方针和投资计划 第三十八条股东大会是公司的权力机构,依法行使
…… 下列职权:
（一）决定公司的战略和发展规划；
（九）对发行公司债券或其他具有债券性质的证券
作出决议；
（十）对公司发行普通股、优先股或其他权益性证
券作出决议；
（十三）审议由公司自行决定的重大会计政策、会
计估计变更方案，影响金额超过公司最近一期经审
计净资产的 50%以上；
（十五）审议批准第三十九条规定的担保事项；
（二十）审议应由股东大会批准的对外捐赠事项，
具体额度由公司《对外捐赠管理制度》确定；
第七十五条 下列事项由股东大会以特别决 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
议通过: （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、清算或变更公司
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 形式；
…… ……
第九十三条 公司按照《中国共产党章程》、 第九十三条 公司按照《中国共产党章程》《中国《公司法》的规定，成立公司党委会，设党 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中
委委员 23 名， 其中常委 11 名； 党委书 华人民共和国公司法》的规定，设立公司党委会，
记 1 名；党委副书记 2 名，其中专职副书 设党委委员不超过 21 名，其中常委不超过 9 名；
记 1 名。 符合条件的党委会领导班子成 党委书记 1 名；党委副书记 2 名，其中专职副书记
员…… 1 名。符合条件的党委会领导班子成员……
第九十四条 公司成立党委会时，同时成立 第九十四条 公司成立党委会时，同时根据有关规公司党的纪律检查委员会，设纪委书记 1 定设立公司党的纪律检查委员会，设纪委书记 1 名，
名， 副书记 1 名；委员 13 名，其中常委 副书记 1 名；委员 15 名，其中常委 5 名。公司纪
5 名。公司纪委…… 委……
无 第九十五条 公司党委成员由党员大会或者党员
代表大会选举产生。党委每届任期一般为五年，任
期届满应当按期进行换届选举。纪委每届任期和党
委相同。党委成员的任免，由批准设立公司党委的
党组织决定。
第九十五条 公司党委下设党委办公室、组 第九十六条 公司党委下设党委办公室、党委组织织部、宣传部、群众工作部等职能部门。纪 部、党委宣传部、群众工作部等职能部门。纪委下委下设纪检工作机构。按不少于职工总数 设纪检工作机构。按不少于职工总数 1%配备党务1%充足配备党务工作人员，按不少于工资 工作人员，按不少于上年度工资总额 1%提取党务总额 1%拨付党组织工作经费，纳入公司预 工作经费，纳入公司预算，从公司管理费用列支。算，从公司管理费用列支。
第九十六条 公司党委发挥领导核心和政治 第九十七条 公司党委在公司治理结果中具有法核心作用， 围绕把方向、管大局、保落实 定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，开展工作，依照规定讨论和决定企业重大事 建立第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中项。保证监督党和国家的方针、政策在公司 国特色社会主义思想，把深入学习贯彻习近平总书的贯彻执行，确保国有企业坚持改革发展正 记关于公司改革发展和党的建设的重要论述作为确方向； 在大局下行动，议大事、抓重点， 首要任务，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时
加强集体领 代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个
导，推进科学决策， 支持股东大会、董事 自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面
会、监事会和总经理依法行使职权，推动企 领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥政业全面履行经济责任、政治责任、社会责任； 治功能和组织功能，把党的领导落实到公司治理各全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会 环节，推动党的主张和重大决策转化为公司的发展开展工作；参与企业重大问题的决策； 加 战略、工作举措、广大职工的自觉行动和公司改革强党组织自身建设,管干部聚人才、建班子 发展的实际成效，确保党中央决策部署和习近平总带队伍、抓基层打基础，领导公司思想政治 书记重要指示批示在公司贯彻落实，确保企业改革工作、精神文明建设和工会、共青团等群众 发展的社会主义方向，确保公司全面履行经济责组织并发挥其作用，凝心聚力完成公司中心 任、政治责任、社会责任，为做强做优做大公司提
工作。 供坚强的政治和组织保证。
第九十七条 公司党委会职责和任务： 第九十八条 公司党委会的主要职权：
（一）坚持党对国有企业的领导，保证监督 （一）加强党的政治建设，提高政治站位，强化政党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 治引领，增强政治能力，防范政治风险。教育引导以及上级的各项决定、决议在公司的贯彻执 全体党员坚决维护习近平总书记党中央核心、全党
行。 的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领
（二）加强思想理论建设。用中国特色社会 导；
主义理论体系武装头脑、指导实践、推动工 （二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思作、教育群众。加强理想信念和党性修养教 想，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证中央、育，教育引导党员干部坚定马克思主义信 省委省政府的重大决策部署和上级党组织决议在仰，坚持中国特色社会主义道路自信、理论 公司贯彻落实；
自信、制度自信、文化自信。 （三）坚持党管干部原则，加强领导班子建设和干
（三）参与本企业重大问题的决策。支持股 部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等；
东大会、董事会、监事会、经理层依法行权 （四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建设特别履责，保证国有企业改革发展的正确方向。 是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技坚持民主集中制，加强集体领导，推进科学 领军人才、高技能人才；
决策、民主决策、依法决策，推动企业全面 （五）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结履行经济责任、政治责任、社会责任。 带领职工群众积极投身公司改革发展；
（四）坚持党管干部、党管人才原则，按照 （六）加强党的作风建设，落实中央八项规定及其建设中国特色现代国有企业制度的要求，保 实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、证党对干部人事工作的领导权和对重要干 官僚主义，反对特权思想和特权现象；
部的管理权，加强企业领导班子建设和干部 （七）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支队伍建设，培养造就高素质人才队伍。 持纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律（五）落实全面从严治党主体责任，加强党 和政治规矩，推动全面从严治党
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