601212 沪市 白银有色

证券代码：601212      证券简称：白银有色    公告编号：2020-临 034 号
          白银有色集团股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
  份有限公司办公楼一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                6,032,107,130

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                        81.4624

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由公司董事王樯忠先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所李育宁和卢平律师
通过视频会议的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事王普公、刘鑫、罗宁、夏桂兰、王
  萌、张江雪、孙积禄、满莉、张传福、崔少华、陈景善和张有全因工作原因
  未出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，公司监事王军锋、许齐和王磊因工作原因未
  出席会议；
3、公司董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

4、 议案名称：2019 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

5、 议案名称：2020 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          5,792,411,406  96.0263  239,695,724    3.9737          0    0.0000

6、 议案名称：2019 年度计提减值准备的提案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,749,730  99.9940    357,400    0.0060          0    0.0000

7、 议案名称：关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

8、 议案名称：2019 年度利润分配的提案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

9、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

10、  议案名称：2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,748,430  99.9940    358,700    0.0060          0    0.0000

11、  议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的提案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股          6,031,781,030  99.9945    326,100    0.0055          0    0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      2019 年度计提  486,219    99.9265  357,400    0.0735      0      0.0000
      减值准备的提    ,470

      案

2      关于第一黄金  486,250    99.9329  326,100    0.0671      0      0.0000
      公司所持斯班    ,770

      一公司股票会

      计核算方法变

      更的提案

3      2019 年度利润  486,250    99.9329  326,100    0.0671      0      0.0000
      分配的提案        ,770

4      2019 年年度报  486,250    99.9329  326,100    0.0671      0      0.0000
      告及其摘要        ,770

5      2019年度董事、 486,218    99.9262  358,700    0.0738      0