601212 沪市 白银有色

证券代码：601212        证券简称：白银有色          公告编号：2020—临 029 号
              白银有色集团股份有限公司

              2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.0024 元

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公
      告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为58,043,486.30 元。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟分配利润 17,771,458.83 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.024
元（含税）。2019年度公司现金分红比例为2019年归属于母公司净利润的30.62%。
  如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2019 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《白银有
色集团股份有限公司 2019 年度利润分配的提案》。同意将该提案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司《2019 年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事同意公司《2019 年度利润分配的提案》并提交股东大会审议。

  （三）监事会审议情况

  公司于 2019 年 4 月 29 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《白银有
色集团股份有限公司 2019 年度利润分配的提案》。监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 29 日