证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019-临040号
白银有色集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,144,520,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.1946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事李宗义先生主持，大会以现场投票与网
络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所李育宁和刘硕律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席2人，张锦林、刘鑫、夏桂兰、罗宁、王普公、王
樯忠、张江雪、王玉梅、孙积禄、满莉、崔少华董事因工作原因未出席本次
会议；
2、公司在任监事6人，出席3人，郑志旺、朱银鸿、杨成渊监事因工作原因未
出席本次会议；
3、董事会秘书孙茏先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：2018年度公司计提减值准备的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：2018年度利润分配的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,495,904 99.9995 24,900 0.0005 0 0.0000
8、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
9、议案名称：2019年对外提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,141,939,504 99.9579 2,581,300 0.0421 0 0.0000
10.00议案名称：2019年日常关联交易预计的提案
10.01公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,372,492,063 99.9975 33,700 0.0025 0 0
10.02议案名称：公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下
属公司之间的2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,894,454,404 99.9983 66,400 0.0017 0 0.0000
10.03议案名称：公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资
产经营有限责任公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,622,492,063 99.9990 33,700 0.0010 0 0.0000
10.04议案名称：除上述关联交易外的其他2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,144,487,104 99.9994 33,700 0.0006 0 0.0000
11、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,032,909,591 65.6342
