601211 沪市 国泰君安

证券代码：601211        证券简称：国泰君安      公告编号：2024-032
          国泰君安证券股份有限公司

 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东
  会及 2024 年第二次 H 股类别股东会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市南京西路 768 号 4 楼

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2023 年年度股东大会出席情况

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    82

 其中：A 股股东人数                                              79

      境外上市外资股股东人数（H 股）                              3

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        4,733,640,094

 其中：A 股股东持有股份总数                            3,933,150,636

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            800,489,458
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          53.1594

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    44.1698

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            8.9896

2、2024 年第二次 A 股类别股东会出席情况

 1、出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数                          75

 2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

 （股）                                                3,933,056,936

 3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

 有表决权股份总数的比例（%）                                44.1688

3、2024 年第二次 H 股类别股东会出席情况

 1、出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数                          3

 2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

 （股）                                                  800,489,458

 3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

 有表决权股份总数的比例（%）                                  8.9896

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采取现场会议的方式召开，股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长朱健先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 17 人，出席 7 人，公司董事刘信义先生、管蔚女士、钟茂军
  先生、陈华先生、孙明辉先生、张满华先生、张义澎先生、安洪军先生，独

  立董事丁玮先生、浦永灏先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事沈赟先生、左志鹏先生、邵良明先
  生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会；

  本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所
  的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同
  担任监票人。
二、  议案审议情况
（1）2023 年年度股东大会
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年公司董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股  3,928,057,114 99.8705 4,419,622 0.1124  673,900 0.0171

  H 股    799,601,858 99.8891  533,800 0.0667  353,800 0.0442

 普通股 4,727,658,972 99.8736 4,953,422 0.1046 1,027,700 0.0218
 合计：
2、 议案名称：2023 年公司监事会工作报告


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股  3,928,026,114 99.8697 4,423,022 0.1125  701,500 0.0178

  H 股    799,601,458 99.8891  533,800 0.0667  354,200 0.0442

 普通股 4,727,627,572 99.8730 4,956,822 0.1047 1,055,700 0.0223
 合计：
3、 议案名称：关于提请审议公司 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

  型        票数        比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

  A 股  3,928,251,614  99.8754 4,382,122 0.1114 516,900 0.0132

  H 股    800,489,458 100.0000        0 0.0000      0 0.0000

 普通股  4,728,741,072  99.8965 4,382,122 0.0926 516,900 0.0109
 合计：
4、 议案名称：关于提请审议续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                      （%）              （%）              （%）

 A 股  3,916,738,716 99.5827 5,927,939 0.1507 10,483,981 0.2666

 H 股    795,748,205 99.4077 1,838,833 0.2297  2,902,420 0.3626

 普通  4,712,486,921 99.5531 7,766,772 0.1641 13,386,401 0.2828
 股合
 计：
5、 议案名称：关于提请审议公司 2023 年年度报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股  3,928,057,114 99.8705 4,419,622 0.1124  673,900 0.0171

  H 股    799,601,858 99.8891  533,800 0.0667  353,800 0.0442

 普通股 4,727,658,972 99.8736 4,953,422 0.1046 1,027,700 0.0218
 合计：
6.00 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案（逐项表决）
6.01、 议案名称：与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

  型        票数        比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

  A 股  1,344,975,275  99.6299 4,454,022 0.3299 541,800 0.0402

  H 股    524,489,458 100.0000        0 0.0000      0 0.0000

 普通股  1,869,464,733  99.7335 4,454,022 0.2376 541,800 0.0289
 合计：
6.02、 议案名称：与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交
  易

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

  型        票数        比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

  A 股  3,318,726,457  99.8497 4,454,022 0.1340 541,800 0.0163

  H 股    800,489,458 100.0000        0 0.0000      0 0.0000

 普通股  4,119,215,915  99.8789 4,454,022 0.1080 541,800 0.0131
 合计：
6.03、 议案名称：与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关
  联交易


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

  型        票数        比例      票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）

  A 股  3,423,972,093  99.8530 4,49