证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-103
四川东材科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团
股份有限公司 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,689,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3560
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,660,396 99.9902 29,040 0.0098 0 0.0000
2、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,655,096 99.9884 34,340 0.0116 0 0.0000
3、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,660,396 99.9902 29,040 0.0098 0 0.0000
4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,655,096 99.9884 34,340 0.0116 0 0.0000
5、关于选举第六届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
5.01 熊海涛 296,647,702 99.9859 是
5.02 唐安斌 296,647,705 99.9859 是
5.03 曹学 296,647,702 99.9859 是
5.04 熊玲瑶 296,647,701 99.9859 是
6、关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
6.01 黄勇 296,647,701 99.9859 是
6.02 李双海 296,647,702 99.9859 是
6.03 钟胜 296,647,700 99.9859 是
7、关于选举第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
7.01 梁倩倩 296,647,701 99.9859 是
7.02 师强 296,647,699 99.9859 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于回购注销部分限制性股票
1 的议案 15,459,433 99.8125 29,040 0.1875 0 0.0000
关于使用募集资金向全资子公
2 司增资以实施募投项目的议案 15,454,133 99.7782 34,340 0.2218 0 0.0000
关于使用闲置募集资金进行现
3 金管理的议案 15,459,433 99.8125 29,040 0.1875 0 0.0000
关于使用闲置自有资金进行委
4 托理财的议案 15,454,133 99.7782 34,340 0.2218 0 0.0000
关于选举第六届董事会董事的
5.00 议案 / / / / / /
5.01 熊海涛 15,446,739 99.7305
5.02 唐安斌 15,446,742 99.7305
5.03 曹学 15,446,739 99.7305
5.04 熊玲瑶 15,446,738 99.7305
关于选举第六届董事会独立董
6.00 事的议案 / / / / / /
6.01 黄勇 15,446,738 99.7305
6.02 李双海 15,446,739 99.7305
6.03 钟胜 15,446,737 99.7305
关于选举第六届监事会监事的
7.00 议案 / / / / / /
7.01 梁倩倩 15,446,738 99.7305
7.02 师强 15,446,736 99.7305
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公
司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 1 属于特别
决议议案，表决同意的股数超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总
数的 2/3 以上，获得审议通过；议案 5《关于选举第六届董事会董事的议案》共
4 项子议案，均已获得表决通过；议案 6《关于选举第六届董事会独立董事的议
案》共 3 项子议案，均已获得表决通过；议案 7《关于选举第五届监事会监事的
议案》共 2 项子议案，均已获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：姚刚、周勇
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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